دستور نهاد ناظر اوراق بهادار مالزی به Bybit برای توقف فعالیت
کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) به صرافی ارز دیجیتال Bybit دستور داده است تا فعالیتهای خود را در این کشور متوقف کند و این شرکت را به راهاندازی یک صرافی دارایی دیجیتال (DAX) ثبتنشده متهم کرده است. نهاد ناظر اوراق بهادار مالزی اعلام کرد که به Bybit دستور داده است تا از ۱۱ دسامبر، وبسایت، برنامههای موبایل یا هر پلتفرم دیجیتال دیگر خود را ظرف ۱۴ روز کاری غیرفعال کند. این نهاد همچنین به صرافی دستور داد تا تبلیغات خود را برای سرمایهگذاران مالزیایی متوقف کرده و گروه پشتیبانی تلگرام خود را برای مالزیاییها تعطیل کند. SC به طور خاص از بن ژو، مدیرعامل Bybit، خواست تا اطمینان حاصل کند که شرکت به تمام دستورات عمل میکند. از ۲۷ دسامبر، کمیسیون تأیید کرد که Bybit به خواستههای آنها عمل کرده است.
این خبر پس از اعلام Bybit برای توقف فعالیتهای خود در فرانسه منتشر میشود. در ۱۷ دسامبر، این صرافی اعلام کرد که به دلیل افزایش نظارتهای قانونی توسط مقامات مالی فرانسه، خدمات برداشت و نگهداری داراییها را برای کاربران فرانسوی از ۸ ژانویه ۲۰۲۵ متوقف خواهد کرد. Cointelegraph برای اظهار نظر با Bybit تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
SC اعلام کرد که این اقدام اجرایی پس از ابراز نگرانیهایی درباره رعایت قوانین توسط این پلتفرم صورت گرفته است. SC بیان کرد: «SC این نقض را جدی میداند، زیرا راهاندازی یک DAX بدون دریافت ثبت نام SC به عنوان یک اپراتور بازار شناخته شده (RMO) طبق بخش ۷(۱) قانون خدمات و بازارهای سرمایه ۲۰۰۷ یک جرم است.» SC همچنین از مالزیاییها خواست تا فقط با پلتفرمهای DAX ثبت شده تعامل داشته باشند. اپراتورهای مجاز تحت بررسیهای دقیق قرار میگیرند و باید به دستورالعملهایی که برای حفاظت از سرمایهگذاران تحت قوانین اوراق بهادار مالزی تعیین شده است، پایبند باشند. SC گفت کاربرانی که در نهادهای بدون مجوز سرمایهگذاری میکنند، تحت حفاظت قوانین آنها نیستند و در معرض خطرات پولشویی و کلاهبرداری قرار دارند.
دولت مالزی در سال ۲۰۲۴ چندین اقدام برای مقابله با جرایم مرتبط با کریپتو انجام داد. در ۱۷ ژوئن، هیئت درآمد داخلی مالزی عملیاتی به نام «Ops Token» را انجام داد و به شرکتهایی که فعالیتهای تجارت کریپتوی خود را به این نهاد فدرال گزارش نکرده بودند، حمله کرد. پلیس با استفاده از دادههای ذخیره شده در دستگاههای موبایل و کامپیوترها، شواهدی از فرار مالیاتی از طریق تجارت کریپتو به دست آورد. در ۲۳ دسامبر، SC خدمات کیف پول Web3 به نام Atomic Wallet را به لیست شرکتهای مالی ممنوعه در مالزی اضافه کرد. مانند Bybit، این کیف پول به دلیل راهاندازی یک DAX بدون ثبت نام علامتگذاری شد.