کارمند بانک مسکو ۱.۸ میلیون دلار از صندوق امانات مشتری دزدید و به کریپتو تبدیل کرد
یک کارمند بانک در مسکو به ظن سرقت «حدود ۱۸۰ میلیون روبل [۱.۸ میلیون دلار] از صندوق امانات مشتری» و تبدیل اسکناسهای «مسروقه» به کریپتو دستگیر شده است. گزارشها حاکی از آن است که این بانکدار «در یکی از فرودگاههای پایتخت» بازداشت شد. او ظاهراً هزاران دلار پول نقد را به یک دارایی کریپتو بدون نام «تبدیل» کرده است.
بر اساس پستی در تلگرام در ۲۲ ژانویه از سوی ایرینا ولک، سخنگوی وزارت کشور روسیه، زمانی که این بانک متوجه مفقود شدن پول شد، پلیس را مطلع کرد.
«یک کارمند شعبه مسکو این بانک از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرد. او حدود ۱۸۰ میلیون روبل از صندوق امانات مشتری سرقت کرد. هنگامی که کارکنان این موسسه مالی متوجه سرقت شدند، با پلیس تماس گرفتند.»
ولک گفت که اداره امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد در شعبه مسکو این وزارتخانه «به سرعت» هویت مظنون را شناسایی کرد. مقامات پلیس توضیح دادند که مظنون «پول نقد را به صورت مرحلهای خارج کرد.» او ظاهراً «آخرین بخش» از ۳۵ میلیون روبل [۳۵۲,۶۰۰ دلار] را «به کریپتو تبدیل کرد.»
این وزارتخانه یک پرونده جنایی به ظن سرقت تشکیل داده است، اما اعلام کرد که همچنان در حال بررسی «جزئیات» این جنایت مشکوک است. اگر مجرم شناخته شود، این کارمند بانک مسکو ممکن است به ۱۰ سال زندان محکوم شود.
این پرونده بلافاصله پس از حوادث مشابهی که پلیس معتقد است در سوچی و جمهوری اینگوشتیا روسیه رخ داده، مطرح میشود. افسران تحقیق در پرونده سوچی میگویند که مظنونی را دستگیر کردهاند که معتقدند «حدود ۱۶۸ میلیون روبل [۱.۷ میلیون دلار]» از صندوق امانات چندین شهروند در «یک مرکز سپردهگذاری» در ۱۷ ژانویه سرقت کرده است. پلیس معتقد است که این «سارق» حداقل ۱۸ «قربانی» را متضرر کرده است. و در اینگوشتیا، به گزارش News.ru، یک صندوقدار سابق «در یک مرکز جمعآوری پول نقد در یک بانک مستقر در نازران» اسکناسهایی به ارزش حدود ۳۵۳,۰۰۰ دلار را دزدیده و «پولشویی» کرده است.
در اواسط دسامبر ۲۰۲۴، یک دادگاه کره جنوبی یک کارمند بانک را به دلیل سرقت میلیونها دلار از وجوه کارفرمایش برای سرمایهگذاری در کریپتو به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. در همین حال، مسکو «فروش» ۱۰۳۲ بیت کوینی را که از یک بازپرس که رشوه بیت کوینی از گروه هکری Infraud Organization گرفته بود، مصادره کرده، «آغاز» کرده است.