فروش ۱۰ میلیون دلار بیت کوین توقیفی روسیه از پرونده رشوه‌خواری هکرها آغاز شد

فروش بیت کوین در مسکو: روسیه فروش سکه‌های توقیفی در پرونده Infraud را آغاز کرد

روسیه «فروش» بیت کوین‌های توقیف‌شده در جریان تحقیقات سال ۲۰۲۳ درباره گروه هکری Infraud را آغاز کرده است. این اقدام نشان می‌دهد مسکو قصد دارد بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین را به پول نقد تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، وزارت خزانه‌داری روسیه «انتقال» این وجوه را آغاز کرده است. مسکو در ابتدا تقریباً ۱۰ میلیون دلار از بیت کوین‌های توقیف‌شده از مارات تمبیف، بازپرس سابق کمیته تحقیقات روسیه، را به فروش خواهد رساند. تمبیف سال گذشته به جرم دریافت رشوه از این گروه هکری مجرم شناخته شد. دادستان‌ها صدها توکن بیت کوین را در رایانه و دستگاه‌های ذخیره‌سازی او پیدا کردند.

این بازپرس سابق به دریافت ۱۰۳۲.۱ بیت کوین از این گروه مجرم شناخته شد و به ۱۶ سال زندان محکوم شد. با این حال، تلاش‌های دادستان‌ها برای نقد کردن تمام ۱۰۳۲.۱ بیت کوین به دلیل موانع قانونی پیچیده شده است. به نظر می‌رسد تمبیف این سکه‌ها را به چندین بخش کوچکتر تقسیم کرده است. این بدان معناست که دادستان‌ها باید احکام جداگانه‌ای برای دسترسی مسکو به این سکه‌ها صادر کنند. دادستان‌ها موفق شده‌اند دادگاه را متقاعد کنند که به آنها اجازه دهد ۱۰ میلیون دلار اولیه از این سکه‌ها را بفروشند. آنها می‌گویند تمبیف این سکه‌ها را در یک کیف پول سخت‌افزاری Ledger Nano X ذخیره کرده بود.

خبرگزاری تاس به نقل از «یک منبع آگاه از پرونده» اعلام کرد که دادستان‌ها همچنین قصد دارند یک محموله دیگر بیت کوین «به ارزش چندین میلیون روبل» و همچنین «چندین ملک در منطقه مسکو» و یک «موتور سیکلت هوندا» را بفروشند. تلاش‌های دادستان‌ها برای فروش تمام بیت کوین‌های توقیفی به دلیل موانع قانونی و احتمال انتقال برخی دارایی‌ها به اعضای خانواده توسط تمبیف پیچیده شده است. در پایان نوامبر ۲۰۲۴، دادستان کل پرونده‌ای علیه تمبیف و عمویش شگابان کوبانوف تشکیل داد و از دادگاه خواست اجازه دهد بخش زیادی از اموال او «به نفع دولت» فروخته شود. این دفتر در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ پرونده دومی را تشکیل داد. در سال ۲۰۲۳، دادگاهی در نیکولینسکی دستور توقیف رکورد ۱۰۳۲.۱ بیت کوین از رایانه‌ها و دستگاه‌های سخت‌افزاری تمبیف را صادر کرد. تمبیف اکنون در یک زندان با امنیت بالا در حال گذراندن محکومیت خود است. او همچنین به پرداخت ۵۰۰ میلیون روبل (تقریباً ۵ میلیون دلار) جریمه و سلب درجه سرهنگ دوم محکوم شد. همکار سابق او کریستینا لیاخوونکو نیز به جرم دریافت رشوه مجرم شناخته شد و به ۹ سال زندان محکوم شد. فرد سوم، دیمیتری گوبین، معاون سابق رئیس اداره تحقیقات منطقه توِرسکوی مسکو، متواری شد و پلیس هنوز نتوانسته محل اختفای او را پیدا کند. دادستان‌ها سال گذشته به دادگاه گفتند که تمبیف از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ چندین رشوه بیت کوینی دریافت کرده است. در ازای آن، تمبیف به منحرف کردن تحقیقات پلیس در مورد این گروه کمک کرد و به هکرها اجازه داد تا وجوه کریپتویی به ارزش «۱۴ میلیارد روبل» (۱۳۷ میلیون دلار) را پنهان کنند. در ژوئیه سال گذشته، مارینا اودینتسووا، رئیس شعبه کیروف انجمن وکلای روسیه، از افزایش شدید رشوه‌های «غیرنقدی» با استفاده از کریپتو و سایر دارایی‌ها خبر داد.