نپال به دنبال مقابله با افزایش استفاده از رمزارزها در پولشویی از طریق نظارت بر تراکنشها است
واحد اطلاعات مالی نپال (FIU) نگرانیهایی درباره افزایش سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی و کلاهبرداریهای سایبری ابراز کرده است، با وجود اینکه تجارت داراییهای دیجیتال در این کشور ممنوع است. در آخرین "گزارش تحلیل استراتژیک" که در ۱۸ نوامبر منتشر شد، FIU فاش کرد که کلاهبرداران به طور مکرر از رمزارزها برای انتقال وجوه غیرقانونی به خارج از مرزها استفاده میکنند، که این امر تلاشها برای ردیابی و بازیابی پولهای سرقت شده را پیچیدهتر میکند.
FIU که تحت نظارت بانک مرکزی نپال (Nepal Rastra Bank) فعالیت میکند، به نظارت و مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم میپردازد. گزارش FIU ادعا میکند که افراد سودجو اغلب وجوه غیرقانونی را به رمزارزها تبدیل کرده و سپس به خارج از کشور منتقل میکنند، که ردیابی آنها را دشوارتر میسازد.
این روند با افزایش طرحهای سرمایهگذاری کلاهبرداری رمزارزی که شهروندان نپالی را از طریق شبکههای اجتماعی و تبلیغات آنلاین هدف قرار میدهند، همزمان شده است. بسیاری از قربانیان با وعده سودهای غیرواقعی فریب خورده و پول خود را از دست میدهند.