بازداشت نزدیک به ۸۰۰ نفر در عملیات مقابله با کلاهبرداری کریپتو در نیجریه
آژانس مبارزه با فساد نیجریه در یورشی به یک ساختمان در بزرگترین شهر این کشور، ۷۹۲ نفر را دستگیر کرده است. این ساختمان به عنوان مرکز یک عملیات بزرگ کلاهبرداری عاشقانه کریپتو شناخته میشود. به گفته سخنگوی کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در ۱۶ دسامبر، افراد دستگیر شده در این ساختمان در لاگوس در ۱۰ دسامبر شامل ۱۴۸ تبعه چینی و ۴۰ تبعه فیلیپینی بودند.
سخنگوی EFCC گفت: «همدستان نیجریهای توسط سرکردگان خارجی برای جستجوی قربانیان به صورت آنلاین از طریق فیشینگ استخدام شدند و عمدتاً آمریکاییها، کاناداییها، مکزیکیها و چندین نفر دیگر از کشورهای اروپایی را هدف قرار میدادند.» او افزود: «پس از جلب اعتماد قربانیان توسط نیجریهایها، خارجیها وظیفه اصلی کلاهبرداری از قربانیان را بر عهده میگرفتند.»
EFCC اعلام کرد که مظنونان از طریق شبکههای اجتماعی با قربانیان تماس میگرفتند تا آنها را فریب دهند یا طرحهای سرمایهگذاری جعلی کریپتو ارائه دهند و سپس آنها را تحت فشار قرار میدادند تا پول انتقال دهند. این نوع کلاهبرداری به عنوان "ذبح خوک" شناخته میشود.
کن گمبل، یکی از بنیانگذاران شرکت تحقیقات جرایم سایبری IFW Global که با EFCC همکاری کرده است، به Cointelegraph گفت که گروههای جنایتکار چینی پس از راهاندازی طرحهای مشابه بزرگتر در جنوب شرق آسیا، در حال گسترش به آفریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی هستند. گمبل توضیح داد: «گروههای جنایتکار سازمانیافته چینی عملیات خود را به کشورهایی که چارچوبهای اجرای امنیت سایبری ضعیفتری دارند، گسترش میدهند. چینیها فناوری، زیرساخت و تأمین مالی را به همراه میآورند که به باندهای کلاهبرداری محلی نیجریهای اجازه میدهد عملیات خود را بهبود بخشند.»
گمبل گفت که طرح ادعایی مستقر در لاگوس کوچکتر از سایر طرحها بود و سرکردگان چینی معمولاً به دنبال استخدام حدود ۱۰۰۰ نفر در این طرح هستند. برخی از آنها در میانمار تا ۵۰۰۰ نفر را در این طرح کلاهبرداری به کار گرفته بودند. این کارگران که از طریق آگهیهای شغلی استخدام میشدند، نسبت به درآمد متوسط کشورشان «بیشتر از حد معمول» حقوق دریافت میکردند. به عنوان مثال، نیجریهایها میتوانستند تا ۵۰۰ دلار در ماه - ده برابر بیشتر از حداقل دستمزد کشورشان - به علاوه پاداش بر اساس تعداد کلاهبرداریهای موفق، دریافت کنند.
سخنگوی EFCC گفت که این آژانس با شرکای بینالمللی همکاری میکند و بررسی خواهد کرد که آیا این طرح ادعایی با جرایم سازمانیافته مرتبط است یا خیر. در ماه آگوست، شرکت امنیت بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که کلاهبرداریهای "ذبح خوک" در حال افزایش است، زیرا مجرمان سایبری این طرحهای سریع را به طرحهای پانزی طولانیمدت ترجیح میدهند.