تعداد قربانیان دو کوان از مرز یک میلیون نفر گذشت؛ ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی توسط دادستان‌های آمریکا

تعداد قربانیان دو کوان می‌تواند از یک میلیون نفر فراتر رود

دادستان‌های دولت ایالات متحده که بر پرونده کیفری دو کوان نظارت می‌کنند، تخمین زده‌اند که هم‌بنیانگذار ترافرم لبز پس از فروپاشی این اکوسیستم، ممکن است بیش از یک میلیون قربانی در سراسر جهان داشته باشد. در یک پرونده در ۶ ژانویه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، دانیل گیتنر، دادستان موقت ایالات متحده، دادگاه را از روندهای اطلاع‌رسانی به قربانیان کوان درباره حقوقشان در پرونده کیفری او مطلع کرد. طبق گفته دادستان ایالات متحده، دولت یک وب‌سایت درباره جلسات عمومی در پرونده کوان راه‌اندازی خواهد کرد، زیرا روش‌های دیگر برای اعطای حقوق قربانیان «غیرعملی» بود.

گیتنر گفت: «در حالی که به دلیل تعداد زیاد خرید و فروش ارزهای دیجیتال ترافرم و نحوه انجام این تراکنش‌ها (با بسیاری از تراکنش‌های این دارایی‌ها که در صرافی‌های خارجی و از طریق کیف پول‌های دارایی دیجیتال یا حساب‌های معاملاتی کریپتو بدون اطلاعات شناسایی شخصی انجام می‌شود) دشوار است که تعداد قربانیان کوان را به طور دقیق تعیین کنیم، دولت تخمین می‌زند که تعداد قربانیان در این پرونده از صدها هزار فرد و نهاد فراتر رفته و احتمالاً به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد.»

کوان در ۲ ژانویه برای اولین بار پس از استرداد از مونته‌نگرو در مقابل یک قاضی آمریکایی حاضر شد. او اتهامات نه‌گانه جنایی مربوط به کلاهبرداری در ترافرم را نپذیرفت و موافقت کرد که در بازداشت بماند. اکوسیستم ترا در سال ۲۰۲۲ فروپاشید و احتمالاً یکی از رویدادهایی بود که به یک رکود بزرگ در بازار کریپتو کمک کرد و منجر به ورشکستگی چندین شرکت شد. کوان، یکی از افرادی که به کلاهبرداری در این پلتفرم متهم شده بود، در سال ۲۰۲۳ در مونته‌نگرو به اتهامات غیرمرتبط دستگیر شد و در این کشور باقی ماند در حالی که ایالات متحده و کره جنوبی سعی در درخواست استرداد او داشتند.

کوان با اتهامات کیفری در همان حوزه قضایی که سایر مدیران برجسته کریپتو، از جمله سم بنکمن-فرید مدیرعامل سابق FTX و الکس ماشینسکی مدیرعامل سابق سلسیوس، مواجه هستند، روبرو خواهد شد. چانگ‌پنگ ژائو مدیرعامل سابق بایننس که به یک اتهام جنایی اعتراف کرد، در منطقه غربی واشنگتن محکوم شد. مقامات مونته‌نگرو تا دسامبر ۲۰۲۴ در مورد وضعیت قانونی کوان تصمیم نگرفتند، زمانی که او به بازداشت ایالات متحده تحویل داده شد تا با اتهامات کیفری روبرو شود. مشخص نیست که آیا مقامات به توافقی با هم‌بنیانگذار ترافرم فکر خواهند کرد یا قصد دارند با یک محاکمه کیفری پیش بروند.

در آوریل ۲۰۲۴، یک قاضی آمریکایی کوان و ترافرم را به عنوان بخشی از یک پرونده مدنی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تشکیل شده بود، در کلاهبرداری مقصر دانست. هر دو موافقت کردند که حدود ۴.۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه‌های مدنی و بهره قبل از صدور حکم پرداخت کنند.