بیش از ۵۵٪ اتریوم‌های سرقتی ۲۰۲۴ از طریق Tornado Cash پولشویی شده است

بیش از نیم میلیارد دلار پولشویی کریپتو از طریق Tornado Cash در سال ۲۰۲۴

بیش از ۶۰٪ از واریزهای ETH به Tornado Cash در سال ۲۰۲۴ از منابع پرخطر، از جمله حساب‌های مرتبط با هک‌های بزرگ کریپتو، انجام شده است. طبق گزارش Global Ledger که با crypto.news به اشتراک گذاشته شده، بیش از ۵۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال سرقتی بین ۱ ژانویه تا ۲۷ نوامبر از طریق سرویس میکسر Tornado Cash پولشویی شده است.

Tornado Cash در این دوره مجموعاً ۴۵۷,۷۶۸ ETH دریافت کرده که با قیمت‌های فعلی حدود ۱.۶۴ میلیارد دلار ارزش دارد. بخش عمده‌ای از این وجوه از منابع پرخطر بوده و بیش از ۵۶٪ از کل مبلغ به هک‌های کریپتو که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رخ داده، مرتبط است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ که Tornado Cash ۳۱۴,۷۴۰ ETH را پردازش کرده بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

هک WazirX در ژوئیه بزرگترین عامل این افزایش بود و مهاجم ۶۱,۶۹۸ ETH به ارزش حدود ۲۱۷.۲ میلیون دلار را از طریق این سرویس انتقال داد. وجوه مربوط به هک Heco Bridge در رتبه دوم قرار داشت و ۵۲,۲۸۱ ETH (۱۸۹.۱ میلیون دلار) پولشویی شد. این هک در سال ۲۰۲۳ رخ داده بود، اما مهاجم در مارس امسال وجوه را انتقال داد. به طور مشابه، هکرهای پشت نقض امنیتی Poloniex نیز ۱۸,۸۷۴ ETH (۶۸.۴ میلیون دلار) را از طریق Tornado Cash منتقل کردند. در همین حال، ۱۲,۹۳۰ ETH (۴۶.۸ میلیون دلار) از حمله Orbit Chain و ۱۱,۲۶۱ ETH (۴۰.۸ میلیون دلار) از حمله Penpie به تراکنش‌های غیرقانونی این میکسر اضافه شد.

Tornado Cash در سال ۲۰۲۲ به دلیل نقش آن در تسهیل پولشویی توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد. این نهاد نظارتی ادعا کرد که از سال ۲۰۱۹، این سرویس بیش از ۷ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی از جمله ۴۵۵ میلیون دلار مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی را پردازش کرده است. اخیراً، یک دادگاه ایالات متحده حکم داد که وزارت خزانه‌داری با تحریم برخی از قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر Tornado Cash از اختیارات خود فراتر رفته است.

گزارش Global Ledger هشدار داد که این حکم یک «سابقه خطرناک» ایجاد می‌کند که می‌تواند تلاش‌های جهانی برای مبارزه با جرایم مالی در فضای کریپتو را تضعیف کند و بیان کرد که «عوامل بد ممکن است مقادیر بیشتری از ارز دیجیتال را پولشویی کنند» زیرا ناظران با چالش‌های اجرای قوانین مواجه هستند. این تصمیم همچنین می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده و ناظران را به اعمال قوانین سختگیرانه‌تر وادار کند «که می‌تواند به معنای نظارت بیشتر و الزامات گزارش‌دهی سختگیرانه‌تر برای کسب‌وکارهای قانونی باشد.»