اتهام کشیش به کلاهبرداری چند میلیون دلاری در رمزارزها
یک کشیش ۵۱ ساله ساکن میامی متهم شده است که با استفاده از موقعیت خود، افراد را به یک کلاهبرداری رمزارزی کشانده است. طبق بیانیه ۸ ژانویه وزارت دادگستری ایالات متحده، هیئت منصفه فدرال در منطقه شرقی واشنگتن، فرانسییر اوباندو پینییو را به ۲۶ فقره کلاهبرداری متهم کرده و ادعا میکند که او یک طرح رمزارزی را هدایت کرده که از نوامبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ میلیونها دلار از سرمایهگذاران خارج کرده است.
کلاهبرداری به نام "Solano Fi"
کلاهبرداری منتسب به پینییو که "Solano Fi" نام داشت، یک طرح رمزارزی معمولی نبود. گفته میشود که این ایده در یک "رویا" به او الهام شده است. او به عنوان کشیش کلیسای Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder در پاسکو، واشنگتن، به اعضای کلیسا و سایر سرمایهگذاران بالقوه اطمینان میداد که Solano Fi یک "سرمایهگذاری امن و تضمینشده" است. وعده او: بازده ماهانه ۳۴.۹٪.
برای جذابتر کردن این پیشنهاد، پینییو ظاهراً یک کمپین تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی راهاندازی کرد که شامل یک صفحه فیسبوک برای Solano Fi و یک گروه تلگرام به نام "میلیونرهای SolanoFi" بود که بیش از ۱۵۰۰ عضو داشت.
استفاده شخصی از سرمایهها
به گفته دادستانها، تنها چیزی که در Solano Fi در حال افزایش بود، ثروت شخصی پینییو بود. به جای سرمایهگذاری وجوه سرمایهگذاران طبق وعده، کیفرخواست ادعا میکند که او پول آنها را به حسابهای تحت کنترل خود و همدستانش منتقل کرده است. پینییو همچنین ۱۵٪ پاداش معرفی به دیگران پیشنهاد میداد که یک ساختار شبیه به طرح پانزی ایجاد میکرد و از وجوه سرمایهگذاران جدید برای پرداخت سودهای ساختگی به شرکتکنندگان قبلی استفاده میکرد.
نمایش سودهای جعلی
همچنین، پلتفرم آنلاین که او تبلیغ میکرد، ظاهراً به سرمایهگذاران اجازه میداد تا ثروت در حال رشد خود را مشاهده کنند. در واقع، این برنامه آنلاین "برای نمایش موجودیهای جعلی و سودهای سرمایهگذاری ساختگی طراحی شده بود، اما به سرمایهگذاران اجازه برداشت وجوه را نمیداد."
توجیهات خلاقانه
وقتی سرمایهگذاران شروع به درخواست بازگشت پول خود کردند، پینییو وبسایت معیوب یا بازار نزولی رمزارزها را مقصر میدانست. در برخی موارد، او از بازگرداندن سرمایهها خودداری میکرد، مگر اینکه قربانی یک سرمایهگذار جدید را معرفی کند تا حساب آنها را "خریداری" کند.
پیامدهای حقوقی
ونسا والدرف، دادستان ایالات متحده، گفت: "طرحهای سرمایهگذاری کلاهبردارانه جدید نیستند، اما کلاهبرداریهای رمزارزی یک روش جدید برای کلاهبرداران است تا پول افراد سختکوش و صادق را بگیرند." این اتهامات حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان را به همراه دارند. این پرونده توسط دستیاران دادستان ایالات متحده، دن فروکتر و جرمی جی. کلی، با رهبری تحقیقات توسط FBI در حال پیگیری است.
پینییو در دادگاه منطقهای ایالات متحده در ریچلند، واشنگتن حاضر شد، جایی که او به بیش از ایمان برای مقابله با چالشهای حقوقی خود نیاز خواهد داشت. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پیشتر یک اقدام مدنی علیه پینییو مطرح کرده بود که اعضای کلیسای او در پاسکو، واشنگتن را هدف قرار داده بود.