شکایت CFTC از کشیشی که با کلاهبرداری کریپتو از اعضای کلیسا سوءاستفاده میکرد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اقدام قضایی مدنی علیه فرانسیه اوباندو پینیلو، کشیش ایالت واشنگتن، به دلیل راهاندازی یک طرح بازاریابی چندسطحی کلاهبردارانه در زمینه داراییهای دیجیتال، مطرح کرده است. این طرح که از طریق نهادهایی تحت نام «Solanofi» اجرا میشد، بیش از ۱۵۰۰ نفر، عمدتاً اعضای اسپانیاییزبان کلیسای این کشیش در پاسکو، واشنگتن، را هدف قرار داده بود.
این طرح که ارزش آن ۵.۹ میلیون دلار برآورد شده است، به مشتریان وعده سود تضمینی تا ۳۴.۹٪ در ماه را میداد و ادعا میکرد که یک پلتفرم بدون ریسک برای استیکینگ اهرمی در معاملات کریپتوکارنسی است. با این حال، به گفته CFTC، چنین پلتفرمی وجود نداشت، هیچ معاملهای انجام نمیشد و تمام وجوه مشتریان بهطور نادرست استفاده شده بود.
پینیلو با استفاده از نقش خود به عنوان یک کشیش مورد اعتماد، اعتماد قربانیان خود را جلب کرد که بسیاری از آنها درک محدودی از ارزهای دیجیتال یا معاملات داشتند. او با معرفی خود به عنوان مدیرعامل نهادهای Solanofi، به مشتریان اطمینان میداد که سیستم خودکار پلتفرم میتواند از طریق معاملات کریپتو سودهای فوقالعادهای ایجاد کند.
برای حفظ این ظاهر، پینیلو به مشتریان صورتحسابهای جعلی حسابهای آنلاین ارائه میداد و برای تشویق دیگران به پیوستن به این طرح، پاداشهای معرفی ۱۵٪ ارائه میکرد. این اقدامات بهطور مؤثر یک ساختار شبیه به طرح پانزی ایجاد کرد که از وجوه سرمایهگذاران جدید برای پرداخت سودهای ساختگی به شرکتکنندگان قبلی استفاده میکرد.
شکایت CFTC علیه پینیلو ادعا میکند که او در درخواستهای خود، مواردی مانند عدم وجود یک پلتفرم معاملاتی واقعی، صورتحسابهای جعلی و سوءاستفاده از وجوه مشتریان را پنهان کرده است. پرداختهایی که به عنوان سود برچسبگذاری شده بودند، در واقع از داراییهای سوءاستفادهشده بودند. CFTC به دنبال جبران خسارت مشتریان کلاهبرداریشده، بازگرداندن وجوه، جریمههای مدنی و ممنوعیت دائمی فعالیتهای معاملاتی پینیلو است.