فیلیپین آماده راهاندازی پورتال گزارشدهی داراییهای مجازی برای اول ژانویه
بانک مرکزی فیلیپین قصد دارد الزامات گزارشدهی برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) را به منظور بهبود جمعآوری دادهها و نظارت، تشدید کند. بانک مرکزی فیلیپین (BSP) در آخر هفته یک پیشنویس بخشنامه منتشر کرد که نشان میدهد یک پورتال گزارشدهی جدید برای همه VASPها تا اول ژانویه ۲۰۲۵ راهاندازی خواهد شد.
این بخشنامه جزئیات الزامات جدید گزارشدهی را برای رفع شکافهای دادهای، کاهش نابرابریهای اطلاعاتی، بهبود جمعآوری دادهها و ارتقای کیفیت دادهها برای داراییهای مجازی و VASPها ارائه میدهد. طبق اعلام بانک، VASPها موظف به ارائه ۱۳ گزارش در فواصل زمانی مختلف هستند. ماهانه، آنها باید دو گزارش درباره حجم تراکنشها، مقادیر و کل داراییهای تحت نگهداری ارائه دهند. به صورت فصلی، آنها باید هفت گزارش شامل دادههای دفاتر عملیاتی، وبسایتها و اطلاعات جمعیتی دارندگان حساب ارائه کنند. سه گزارش دیگر به صورت نیمسالانه مورد نیاز است. علاوه بر این، آنها باید صورتهای مالی حسابرسیشده را به صورت سالانه ارائه دهند.
VASPs باید در دو فصل اول سال ۲۰۲۵ از کانالهای موجود برای ارسال گزارشهای کسبوکار خدمات پولی استفاده کنند. پس از آن، آنها موظف به استفاده از پورتال جدید برای همه ارسالها هستند، مگر اینکه دستور دیگری داده شود. نهادهایی که از این الزامات پیروی نکنند، با اقدامات اجرایی مواجه خواهند شد. VASPها باید تا ۱۳ دسامبر نظرات خود را درباره تغییرات پیشنهادی ارائه دهند.
BSP به عموم مردم توصیه میکند که در برخورد با VASPهای ثبتنشده، به ویژه آنهایی که در خارج از کشور قرار دارند، احتیاط کنند. در حال حاضر، تنها ۱۴ VASP با BSP ثبت شدهاند، اما فقط هفت مورد از آنها به طور فعال فعالیت میکنند. این VASPها شامل Maya Philippines، Philippine Digital Asset Exchange (PDAX)، Betur Inc. (COINS PH)، Bloomsolutions Inc.، Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App)، Moneybees Forex و TopJuan Technologies Corp هستند.