بازداشت مدیرعامل سابق صرافی روسی WEX در لهستان برای استرداد به آمریکا
مقامات لهستانی به دنبال درخواست استرداد وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیرعامل سابق صرافی رمزارز WEX را در مرکز ورشو بازداشت کردهاند. این فرد که به دلیل قوانین محلی تنها با نام دیمیتری V. شناخته میشود، به کلاهبرداری و پولشویی در زمان مدیریت WEX - که جانشین BTC-e و بزرگترین صرافی رمزارز روسیه قبل از فروپاشی در سال ۲۰۱۸ بود - متهم است.
به گزارش رویترز و رسانه لهستانی Rzeczpospolita در ۶ دسامبر، سخنگوی پلیس لهستان به رویترز گفت: «این فرد در بازداشت به سر میبرد و منتظر تکمیل روند استرداد است.» وی افزود که استرداد دیمیتری V. به آمریکا میتواند او را با اتهاماتی مواجه کند که حداکثر ۲۰ سال حبس در پی دارد.
دیمیتری V. که یک شهروند روس است، پیشتر در آگوست ۲۰۲۱ در لهستان بازداشت شده بود اما پس از ۴۰ روز به دستور دادگاه آزاد شد. Rzeczpospolita گزارش داد که او همچنین در تابستان ۲۰۲۲ در فرودگاه زاگرب کرواسی توسط اینترپل و به درخواست قزاقستان بازداشت شد. در سال ۲۰۱۹، او توسط مقامات ایتالیایی بازداشت شد اما به زودی پس از مشخص شدن اشتباهات در درخواست استرداد آزاد شد.
به گزارش Rzeczpospolita، حدود ۴۵۰ میلیون دلار از WEX مفقود شده است. WEX یک صرافی «تاریک» شناخته میشد که تقریباً هیچ گونه بررسی هویتی نداشت و وجوه حاصل از بسیاری از هکهای بزرگ رمزارز، از جمله صرافی Mt. Gox را دریافت میکرد. WEX در زمان فعالیت خود بیش از ۹ میلیارد دلار تراکنش از بیش از یک میلیون کاربر، از جمله بسیاری در ایالات متحده، پردازش کرد.
در ماه مه، مدیر سابق WEX - که در آن زمان BTC-e نام داشت - الکساندر وینیک به توطئه برای پولشویی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ اعتراف کرد. وینیک که به «آقای بیت کوین» معروف است، در ژوئیه ۲۰۱۷ در حالی که در تعطیلات در یونان بود بازداشت و در سال ۲۰۲۲ به ایالات متحده مسترد شد. او دو سال را در زندان فرانسه گذراند و سپس به ایالات متحده منتقل شد.