دستگیری دانشجوی حقوق به اتهام کلاهبرداری ۴.۶ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران کریپتو در هلند

دستگیری دانشجوی حقوق هلندی به اتهام کلاهبرداری ۴.۶ میلیون دلاری در سرمایه‌گذاری کریپتو

پلیس هلند یک دانشجوی ۲۴ ساله حقوق را به ظن اداره یک طرح کریپتوی چند میلیون یورویی بازداشت کرده است. این معامله‌گر کریپتو که اهل هنگلو است، متهم به کلاهبرداری از نزدیک به ۳۰۰ سرمایه‌گذار و اختلاس ۴.۵ میلیون یورو (۴.۶ میلیون دلار) است. او پس از فروپاشی طرح معاملاتی خود در سال گذشته تحت تعقیب پلیس بود. به گزارش رسانه محلی Oost Nieuws، این «بانکدار کریپتو» خودخوانده پس از آزار و اذیت سرمایه‌گذاران مخفی شد. سخنگوی پلیس، شانتال وسترهوف، این هفته تأیید کرد که اوایل این هفته این فرد دستگیر شده است. پلیس هلند همچنین روز دوشنبه به محل اقامت او یورش برد.

در تحقیقات بیشتر، مقامات قضایی اعلام کردند که قصد و نیت مجرمانه در این طرح کریپتو وجود داشته است. در ابتدا، این طرح سودهای زیادی به همراه داشت و این فرد به عنوان یک نابغه کریپتو شناخته می‌شد. او که خود یک فوتبالیست با استعداد است، مبالغ زیادی نیز از ده‌ها فوتبالیست منطقه دریافت کرد. در سال ۲۰۲۴، او و برادرش ایمیلی به تقریباً ۳۰۰ سرمایه‌گذار ارسال کردند و با ابراز تأسف اعلام کردند که تمام سرمایه‌گذاری‌های آنها در این طرح، از جمله سرمایه شخصی خودشان، از دست رفته است.

پس از این ماجرا، صدها سرمایه‌گذار در Stichting Onderzoeks Collectief Hengelo گرد هم آمدند تا با رهبری وکیل آرژون تیمن از شرکت Damsté and Partners از او شکایت کنند. پلیس در هفته‌های گذشته شواهد متعددی از قربانیان دریافت کرد که منجر به دستگیری او شد. یکی از قربانیان ادعا کرده است که این فرد حتی پس از فروپاشی طرح سرمایه‌گذاری خود به جذب سرمایه‌گذاران ادامه داده است. در نتیجه، وکلا او را متهم به اداره یک طرح پانزی کریپتو کرده‌اند که در آن از سرمایه سرمایه‌گذاران جدید برای جبران خسارت سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. حداقل سرمایه‌گذاری در این طرح ۵۰۰۰ یورو (۵۱۴۶ دلار) بود و او ۵۰٪ از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌کرد. پلیس تأیید کرد که این فرد در روزهای آینده به طور مفصل مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.