توقیف ۱۰ میلیون دلار بیت کوین از کارمند سابق کمیته تحقیقات روسیه به جرم رشوه‌گیری

توقیف ۱۰ میلیون دلار بیت کوین از مقام سابق روسیه در پرونده رشوه‌گیری

دولت روسیه ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را از یک مقام سابق مجری قانون مصادره کرده است. افسران اجرای احکام دادگاه در حال توقیف بیت کوین از یک کارمند سابق کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه (ICRF) در یک پرونده بزرگ رشوه‌گیری مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند.

به گزارش خبرگزاری محلی تاس در ۸ ژانویه، افسران اجرای احکام، روند توقیف ۱ میلیارد روبل (۱۰ میلیون دلار) بیت کوین (معادل تقریباً ۱۰۳ بیت کوین) از مارات تامبیف، کارمند سابق ICRF که در سال ۲۰۲۳ به جرم رشوه‌گیری کریپتویی محکوم شد، را آغاز کرده‌اند. بیت کوین توقیف شده به عنوان بخشی از روند قانونی به درآمد دولت روسیه اضافه خواهد شد. افسران اجرای احکام reportedly به کیف پول سخت‌افزاری کریپتو تامبیف، یک Ledger Nano X، دسترسی پیدا کردند تا این دارایی‌ها را توقیف کنند.

به گفته منابع محلی، ۱۰۳ بیت کوین توقیف شده در پرونده تامبیف تنها ۴٪ از کل مبلغ رشوه را تشکیل می‌دهد. در اکتبر ۲۰۲۴، یک دادگاه روسی تامبیف را به دلیل دریافت رشوه ۲۷۱۸ بیت کوین، به ارزش تقریبی ۲۵۸ میلیون دلار، به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری محلی RBC، این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده رشوه‌گیری در تاریخ روسیه توصیف شده است.

در سال ۲۰۲۳، دادگاه منطقه نیکولینسکی مسکو توقیف ۱۰۳۲ بیت کوین به ارزش حدود ۹۸ میلیون دلار از تامبیف را دستور داد و اعلام کرد که این دارایی‌ها از طریق درآمدهای تأیید نشده به دست آمده است. تامبیف reportedly در مارس ۲۰۲۲ دستگیر شد و افسران اجرای احکام کلیدهای خصوصی کیف پول بیت کوین او را در لپ‌تاپش در پوشه‌ای به نام «بازنشستگی» پیدا کردند.

افسران اجرای احکام و دادگاه به این نتیجه رسیدند که تامبیف هزاران بیت کوین را از یک گروه هکری به نام سازمان Infraud دریافت کرده است. اعضای این گروه، شهروندان قزاقستان مارک و کنستانتین برگمن و شهروند استونیایی کریل ساموکوتیائف، reportedly به تامبیف برای تصمیمات مختلف قضایی از جمله پرونده جنایی خودشان رشوه داده بودند.

تحقیقات نشان داد که این پرونده رشوه‌گیری شامل چندین کارمند سابق ICRF بود که reportedly از هکرهای سازمان Infraud رشوه گرفته بودند. به گزارش تاس، این رشوه در ازای توقف پیگرد جنایی هکرها و امکان پنهان کردن دارایی‌های کریپتویی به ارزش حداقل ۱۴ میلیارد روبل (۱۳۸ میلیون دلار) ارائه شده بود.