بازداشت مدیرعامل صرافی کریپتو روسیه توسط پلیس لهستان
مدیرعامل صرافی کریپتو روسیه به دلیل کلاهبرداری و پولشویی توسط پلیس لهستان بازداشت شد و به ایالات متحده مسترد خواهد شد. پلیس لهستان، دیمیتری واسیلیف را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی لهستان دستگیر کرده است. این پرونده با کلاهبرداری و پولشویی در حین مدیریت صرافی کریپتو مرتبط است. واسیلیف مدیریت WEX، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال روسیه را بر عهده داشت که ۶ سال پیش فروپاشید. این بازداشت به دستور دادستانی منطقه ورشو انجام شد و او به زودی به ایالات متحده مسترد خواهد شد.
«دیمیتری و. به کلاهبرداریهای متعدد، انتقال پول و پولشویی در ارتباط با مدیریت یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال جهان مظنون است.» در آگوست ۲۰۲۱، او به درخواست قزاقستان در فرودگاه لهستان بازداشت شد. چند هفته بعد، آزاد شد و به روسیه بازگشت. واسیلیف که به «پادشاه کریپتو» معروف بود، پس از بازگشت به کشور برای مدت طولانی، حداقل ۳ سال، بدون شناسایی باقی ماند.
در ماه گذشته، چندین پرونده کریپتو در حال پیگیری بوده است، از جمله مواردی که توسط ادارات پلیس در سراسر جهان انجام میشود. اخیراً، یک افسر پلیس دهلی، ساکن بنگال غربی را که ۲۳۵ میلیون دلار از صرافی WazirX سرقت کرده بود، بازداشت کرد. پلیس سه لپتاپ را از صرافی ضبط کرد و امضای مجاز برای تأیید تراکنشها را ردیابی کرد. پس از تحقیقات طولانی، SK مسعود عالم اوایل این ماه دستگیر شد.
اداره پلیس مالزی با همکاری صرافی بایننس، ۱.۶ میلیون دلار از پول باجگیری را ردیابی کرده است. واحد اطلاعات مالی بایننس با استفاده از بلاکچین پیشرفته، پرداختهای کریپتو به آدمربایان را ردیابی و بخش قابل توجهی از باج را بازیابی کرد.