اتهام شهروندان روسیه به دلیل استفاده از میکسرهای Blender.io و Sinbad.io
چهار شهروند روس که پشت خدمات میکسینگ ارز دیجیتال Blender.io و Sinbad.io بودند، به پولشویی و فعالیت به عنوان کسبوکار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند. این خبر پس از آن منتشر شد که میکسر کریپتوی تحریمشده Blender.io در اواخر نوامبر ۲۰۲۳ با نام Sinbad.io دوباره راهاندازی شد. این اقدام به سرعت با واکنش مقامات ایالات متحده همراه شد.
در کیفرخواست ۱۰ ژانویه، الکساندر یوگنیویچ اولینیک، رومن ویتالیویچ اوستاپنکو و آنتون ویاچسلاوویچ تاراسوف به دلیل اداره میکسرهای کریپتو Blender.io و Sinbad.io متهم شدند. این اتهامات ادعا میکنند که آنها مسئول پولشویی از فعالیتهای غیرقانونی هستند. این پرونده قضایی به چندین تراکنش مهم که از این خدمات میکسینگ استفاده شده بود، اشاره دارد.
در اوایل نوامبر ۲۰۲۱، انتقال حدود ۰.۳۸۵ بیت کوین (BTC) (به ارزش تقریبی ۲۴,۰۰۰ دلار در آن زمان) از عواید باجافزار از طریق Blender.io انجام شد. در اوایل ژوئن ۲۰۲۳، ۵.۴۰۹ بیت کوین به ارزش ۱۴۷,۱۳۶ دلار از طریق Sinbad.io منتقل شد. طبق کیفرخواست، این وجوه به کلاهبرداری سیمی و تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با کلاهبرداری از دستگاههای دسترسی مرتبط بودند.
در یک پست اخیر، اریک روزن، شریک شرکت حقوقی Dynamis در بوستون، ادعا کرد که این سند «تقریباً هیچ سرنخی از چگونگی گناهکار بودن متهمان در پولشویی ارائه نمیدهد.» او استدلال کرد که «این گناه به دلیل ارتباط است - پول آلوده از طریق میکسرها عبور کرده است و بنابراین، متهمان در پولشویی گناهکار هستند.» به گفته روزن، وزارت دادگستری «همه اتهامات جنایی واقعی را پنهان کرده و به جای آن، آگاهی متهمان از کلاهبرداریهای زیربنایی را فرض میکند.»
علاوه بر این، او اشاره کرد که «اتهامات کمی، اگر وجود داشته باشد، فعالیت جنایی زیربنایی را به ایالات متحده مرتبط میکند» که مسائل مربوط به صلاحیت قضایی و فراسرزمینی را مطرح میکند. نیکو دمچوک، رئیس بخش حقوقی شرکت رعایت مقررات کریپتو AMLBot، به Decrypt گفت که این اتهامات «نتیجه سابقهای است که با متهم شدن بنیانگذاران میکسر Tornado Cash به پولشویی ایجاد شد.» او توضیح داد که این پرونده «راه را برای متهم شدن هر بنیانگذار میکسری به پولشویی در ایالات متحده هموار کرد.»
این پرونده در حالی مطرح میشود که سال ۲۰۲۴ به عنوان سال جنگ علیه حریم خصوصی دیجیتال در ارزهای دیجیتال شناخته شده است. حریم خصوصی اساس جنبش ارزهای دیجیتال است و مانیفست کریپتو آنارشیست تیموتی می، که قبل از بیت کوین نوشته شده بود، سناریوهایی را پیشبینی میکرد که اکنون با کریپتو ممکن شدهاند. او پیشبینی کرده بود که فناوری به زودی به افراد و گروهها اجازه میدهد به صورت کاملاً ناشناس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تعامل داشته باشند.
بسیاری از افراد در دنیای کریپتو این دیدگاه اولیه را تعدیل کردهاند و بسیاری از اقدامات احراز هویت مشتری و مبارزه با پولشویی را مثبت یا حداقل به عنوان یک ضرورت میدانند. با این حال، بسیاری از اقدامات دولتها علیه میکسرهای کریپتو را بیش از حد میدانند. به عنوان مثال، تحریمهای ایالات متحده علیه Tornado Cash بعداً غیرقانونی اعلام شد زیرا این میکسر کریپتو غیرمتمرکز هیچ شخص یا گروه مرکزی در کنترل آن نداشت. لغو تحریمها منجر به آن شد که توسعهدهنده این پروژه، رومن استورم، درخواست لغو اتهامات علیه خود را مطرح کند.