اتهام پولشویی علیه سه روس به دلیل مدیریت میکسرهای کریپتو تحت تحریم

اتهام سه شهروند روسیه در پرونده پولشویی میکسرهای کریپتو

وزارت دادگستری ایالات متحده سه شهروند روسیه را به دلیل اداره میکسرهای کریپتو تحت تحریم که allegedly توسط مجرمان کره شمالی استفاده می‌شد، متهم کرده است. به گفته وزارت دادگستری، رومن ویتالیویچ اوستاپنکو، الکساندر یوگنیویچ اولینیک و آنتون ویچسلاوویچ تاراسوف در ارتباط با خدمات میکسینگ کریپتو Blender.io و Sinbad.io به پولشویی متهم شده‌اند. Blender به مدت چهار سال، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، فعالیت کرد تا اینکه مقامات آمریکایی وب‌سایت آن را تعطیل کردند. Sinbad پس از بسته شدن Blender به عنوان جایگزین ظاهر شد، اما محققان فدرال نیز پلتفرم آن را هدف قرار دادند.

برنت اس. وایبل، معاون اصلی دستیار دادستان کل در وزارت دادگستری، اظهار داشت که متهمان برای مجرمان "پناهگاه‌های امن" ایجاد کردند تا وجوه غیرقانونی را پولشویی کنند. وزارت دادگستری تأیید کرد که اوستاپنکو و اولینیک ماه گذشته دستگیر شدند، در حالی که تاراسوف همچنان فراری است و تحت تعقیب دادستان‌های آمریکاست. با اداره allegedly این میکسرها، متهمان کار را برای گروه‌های هکری تحت حمایت دولت و سایر مجرمان سایبری آسان‌تر کردند تا از جرایمی که امنیت عمومی و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، سود ببرند.

وزارت دادگستری و خزانه‌داری ایالات متحده نظارت خود را بر خدمات میکسینگ کریپتو مانند Blender و Sinbad تشدید کرده‌اند که با انتقاد طرفداران بلاکچین مواجه شده است که معتقدند این اقدامات حقوق حریم خصوصی را نقض می‌کند. یکی از پرمخاطب‌ترین موارد، Tornado Cash بود، یک میکسر کریپتو مبتنی بر اتریوم که میلیون‌ها دلار حجم تراکنش را مدیریت می‌کرد. خزانه‌داری ایالات متحده در آگوست ۲۰۲۲ Tornado Cash را تحریم کرد که منجر به اقدام قانونی علیه توسعه‌دهندگان آن در ایالات متحده و هلند شد. در نوامبر ۲۰۲۴، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال تحریم‌های خزانه‌داری علیه Tornado Cash را لغو کرد و حکم داد که این تحریم‌ها غیرقانونی بوده است. با این حال، دادستان‌های فدرال به پیگیری پرونده‌های قضایی علیه بنیانگذاران این میکسر، رومن استورم و رومن سمنوف، ادامه داده‌اند.