اتهام «ملکه کریپتوی» روسیه به سرقت «۲۱.۳ میلیون دلار بیت کوین و ارز فیات»
والریا فدیاکینا، که خود را «ملکه کریپتو» مینامد، به سرقت بیت کوین (BTC) و ارزهای خارجی به ارزش «۲۱.۳ میلیون دلار» متهم شده است. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داد که دادستانها میگویند فدیاکینا، که با نام «بیتماما» نیز شناخته میشود، به مشتریان خود «سرمایهگذاری در کریپتو» را با «وعده بازدهی بالا» پیشنهاد داده است. اما به گفته دادستانها، فدیاکینا به وعدههای خود عمل نکرده و وجوه «قربانیان» او به سرعت «ناپدید» شده است.
«ملکه کریپتوی» روسیه در شبکههای اجتماعی طرفداران زیادی پیدا کرد، جایی که او به طور منظم تصاویر و عکسهایی از زندگی مجلل خود منتشر میکرد. در اینستاگرام، او ادعا میکرد که یک «کارگزار کریپتو» برای کسبوکارها است و از عباراتی مانند «به بیت کوین اعتماد داریم» استفاده میکرد. مقامات دادستانی میگویند که فدیاکینا «مبالغ زیادی پول» از جمله درهم امارات و بیت کوین را اختلاس کرده است.
یک سخنگوی «نهاد مجری قانون» به خبرگزاری گفت: «فدیاکینا مظنون به اختلاس مبالغ زیادی پول، از جمله درهم و بیت کوین، با استفاده از طرحهای غیرقانونی برای جذب سرمایهگذاران است. در اسناد پرونده آمده است که خسارت در تنها یک مورد حدود ۸۰۰ میلیون روبل [۷.۸ میلیون دلار] بوده است. در مجموع، این خسارات حداقل ۲.۲ میلیارد روبل [حدود ۲۱.۳ میلیون دلار] است.»
گزارش شده است که یک دادگاه به مأموران اجرای احکام دستور داده تا حسابهای بانکی، کیف پولهای کریپتو و سایر داراییهای فدیاکینا را مسدود کنند تا «احتمالاً برای جبران خسارت» استفاده شود. فدیاکینا هرگونه تخلف را رد میکند. این اتهامات جدید به این معنی است که او به دلیل نقض ماده ۱۵۹ قانون کیفری روسیه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. این ماده حداکثر مجازات «تا ۱۰ سال حبس و جریمه تا ۱ میلیون روبل [۹۷۰۰ دلار]» را تعیین میکند. تیم حقوقی فدیاکینا میگوید که او از تمام اتهامات وارده به او، از جمله پرونده اختلاس اخیر، بیگناه است. با این حال، خبرگزاری ادعا میکند که تحقیقات دادستانی «در حال انجام» است.
فدیاکینا برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ زندانی شد، زمانی که به طور موقت به ارسال وجوه به نیروهای مسلح اوکراین متهم شد. محققان از آن زمان او را به راهاندازی یک کسبوکار غیرقانونی صرافی کریپتو و استفاده از بیت کوین و سایر توکنها برای کمک به شهروندان روسیه در دبی متهم کردهاند. «قربانیان» همچنین ادعا کردهاند که او آنها را برای سرمایهگذاری در یک کسبوکار خصوصی «صادرات نفت» فریب داده است. رسانهها آنچه به نظر میرسد مواد تبلیغاتی با برند «بیتماما» باشد را کشف کردهاند که توضیح میدهد چگونه «سرمایهگذاران» میتوانند پول و بیت کوین خود را برای خرید یک نفتکش جمع کنند.
تیم دفاعی او از دادگاههای مسکو خواستهاند که به دلایل انسانی او را آزاد کنند. فدیاکینا در زمان دستگیری باردار بود و در بازداشت زایمان کرد. اما دادگاهها این درخواست را رد کردهاند و خاطرنشان کردهاند که او مجوز اقامت امارات را دارد و بنابراین «خطر فرار» وجود دارد.