اینفلوئنسر کرهای متهم به رهبری کلاهبرداری ۲۳۲ میلیون دلاری ارز دیجیتال؛ ۲۱۵ نفر دستگیر شدند
یک اینفلوئنسر مالی در کره جنوبی متهم به راهاندازی یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال شده است، پس از آنکه سرمایهگذاران ناراضی خواستار بازپرداخت برای توصیههای بد سهام او شدند. پلیس ۲۱۵ نفر را در ارتباط با این کلاهبرداری دستگیر کرده است. از میان این افراد، ۱۲ نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند، به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی.
افراد بازداشتشده شامل رهبر اصلی این کلاهبرداری هستند که به عنوان رئیس میانسال یک شرکت مشاوره سرمایهگذاری و یوتیوبر با ۶۲۰,۰۰۰ مشترک شناسایی شده است. او تنها با نام آقای A معرفی شده است. آقای A به استرالیا فرار کرده بود اما اکنون دستگیر شده است.
آقای A پس از ارائه یک توصیه بد سهام در سال ۲۰۲۰ و درخواست بازپرداخت مشتریان، شروع به فروش داراییهای مجازی کرد. او بهطور ادعایی شبکهای گسترده از شرکتهای صوری برای اجرای این کلاهبرداری ایجاد کرد. او و همدستانش متهم به دریافت ۳۲۵.۶ میلیارد وون (۲۳۲.۷ میلیون دلار) از ۱۵,۳۰۴ نفر برای سرمایهگذاری در ۲۸ ارز دیجیتال بین دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۳ هستند.
شش مورد از این ۲۸ ارز توسط آقای A و تیمش صادر شده و بازار آنها را دستکاری کردهاند. سایر ارزها کمتر شناخته شده و ارزش کمی داشتند، به گفته تیم تحقیقات جرایم اقتصادی و ضد فساد پلیس استان گیونگی جنوبی. گیونگی استانی است که سئول را احاطه کرده است.
کلاهبرداران به ۹ میلیون شماره تلفن که از کانال یوتیوب آقای A و تبلیغات جمعآوری شده بود، دسترسی داشتند. آنها از این دادهها برای تبلیغ کلاهبرداری به قربانیان جدید، که اغلب میانسال یا سالمند بودند، استفاده کردند و حتی خود را به عنوان اعضای سرویس نظارت مالی جا زدند.
قربانیان ۸۵۴,۰۰۰ دلار برای شرکت در این طرح پرداخت کردند و تشویق شدند تا آپارتمانهای خود را برای پرداخت هزینه آن بفروشند. ۲۲ بیت کوین (BTC) از آقای A توقیف شده و پلیس درخواست توقیف ۳۴ میلیون دلار نقدی از حسابهای مرتبط با این کلاهبرداری را داده است.
به گزارش یونهاپ، این پرونده بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در کره جنوبی است. این کشور در سالهای اخیر با افزایش نرخ کلاهبرداریهای مرتبط با داراییهای مجازی مواجه بوده است، از جمله کلاهبرداریهایی که توسط اینفلوئنسرها تبلیغ میشوند. در پاسخ به این وضعیت، کره جنوبی اقداماتی برای نظارت بر تراکنشهای ارز دیجیتال به منظور شناسایی فعالیتهای مشکوک انجام داده و مجازاتهایی تا حبس ابد اعمال کرده است.
