سناتور وارن از گزینه وزارت خزانهداری ترامپ میخواهد که مقررات سختتری برای کریپتو در نظر بگیرد
سناتور الیزابت وارن در نامهای سرگشاده به گزینه دونالد ترامپ برای رهبری خزانهداری ایالات متحده، از او خواسته است که در صورت تصدی این سمت، مقررات و اقدامات اجرایی سختتری را برای داراییهای دیجیتال ارزیابی کند. در این نامه که در ۱۲ ژانویه منتشر شد، وارن از اسکات بسنت، نامزد وزارت خزانهداری، پرسید که آیا این وزارتخانه باید قدرت بیشتری برای تحریم بخش کریپتو داشته باشد یا خیر. وارن که به زودی به عنوان ارشدترین دموکرات در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا فعالیت خواهد کرد، نوشت: «آیا برنامههای AML/CFT و تحریمها باید شامل مقررات مبتنی بر ریسک باشند که به طور معقولی برای جلوگیری از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مرتبط با داراییهای دیجیتال طراحی شدهاند؟»
به گفته وارن، بازیگران بد از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای مجرمانه مانند پولشویی و دور زدن تحریمها و همچنین برای تأمین مالی اقداماتی مانند برنامه هستهای کره شمالی و حملات باجافزاری استفاده میکنند. وارن گفت: «بازیگران بد همچنین به طور فزایندهای به ارزهای دیجیتال روی میآورند تا پولشویی، دور زدن تحریمها و تأمین مالی تهدیدات بزرگ امنیت ملی مانند تهاجم روسیه به اوکراین، برنامه هستهای کره شمالی، فروش قطعات تسلیحاتی چین به کشورهای تحت تحریم و حملات باجافزاری را ممکن سازند.»
او همچنین از بسنت پرسید که آیا اختیارات این وزارتخانه در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید شامل یک ابزار تحریم ثانویه باشد که به آن اجازه دهد «اپراتورهای فینتک و کریپتو را از روابط ایالات متحده قطع کند» یا خیر.
وارن همچنین پرسید که آیا دفتر کنترل داراییهای خارجی باید بر استیبل کوینها نظارت داشته باشد و آیا کنگره باید اختیارات قانون رازداری بانکی خزانهداری را به شرکتهای خارجی متصل به بازارها و مشتریان ایالات متحده گسترش دهد یا خیر. قانون رازداری بانکی از مؤسسات مالی میخواهد که سوابق عملیاتی را نگهداری کرده و گزارشهایی را به وزارت خزانهداری ایالات متحده ارائه دهند. تحت مقررات فعلی، صرافیهای کریپتو ایالات متحده، ارائهدهندگان کیف پول و سایر ارائهدهندگان خدمات باید در صورت انجام فعالیتهایی مانند تجارت، انتقال یا ذخیره داراییهای دیجیتال، با الزامات خاصی از قانون رازداری بانکی مطابقت داشته باشند. وارن از بسنت خواسته است که برای بحث در مورد این سؤالات در جلسه تأییدیه خود در ۱۶ ژانویه آماده باشد.
در پستی در ۱۳ ژانویه در شبکه اجتماعی X، الکساندر گریو، معاون امور دولتی در شرکت سرمایهگذاری کریپتو Paradigm، گفت که در حالی که همه این «سؤالات کاملاً منطقی به نظر میرسند»، میتواند یک دستور کار گستردهتر از سوی وارن را پنهان کند. او گفت: «آنچه آنها پنهان میکنند، بهانهای برای وارن است تا برای گسترش قابل توجه مقررات AML بر ارائهدهندگان فناوری بیطرف کریپتو استدلال کند. به عنوان یک اقدام اولیه در سمت عضو ارشد اقلیت، این یک اقدام نسبتاً قوی است. انتظار میرود سناتور وارن در اقلیت بسیار فعال باشد.»
سناتور وارن به طور فعال خواستار مقررات سختگیرانه برای صنعت کریپتو بوده است. او در سال ۲۰۲۲ و دوباره در ۲۰۲۳، قانون مبارزه با پولشویی داراییهای دیجیتال را معرفی کرد تا صنعت کریپتو را تحت چارچوبهای موجود AML و CTF قرار دهد. این لایحه توسط گروه حمایت از کریپتو مستقر در ایالات متحده، اتاق بازرگانی دیجیتال، و ۸۰ مقام سابق نظامی و امنیت ملی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا آنها گفتند که میتواند اجرای قانون را مختل کرده و با هدایت صنعت داراییهای دیجیتال به خارج از کشور، نگرانیهای امنیت ملی را افزایش دهد.
نامه سرگشاده وارن کمتر از یک هفته قبل از مراسم تحلیف رئیسجمهور منتخب ترامپ در ۲۰ ژانویه منتشر شده است، زمانی که انتظار میرود او به وعدههای دوستانه خود نسبت به کریپتو که در طول کمپین انتخاباتی سال گذشته داده بود، عمل کند. صدها نامزد حامی کریپتو نیز کرسیهایی در کنگره به دست آوردهاند و رهبران صنعت پیشنهاد کردهاند که دولت ایالات متحده ممکن است به دوستدارترین دولت در تاریخ برای کریپتو تبدیل شود.