ادامه سایه Silk Road: اتهام پولشویی به صرافی کریپتو
در میان سایه مداوم Silk Road بر دنیای کریپتو، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ماکسیمیلیانو پیلیپیس، مدیر AurumXchange، را به پولشویی متهم کرده است. این اتهام به بازار بدنام Silk Road در دارکنت مرتبط است. در بیانیهای که در ۲۸ اکتبر منتشر شد، DOJ ادعا کرد که در دوران مدیریت پیلیپیس، AurumXchange بیش از ۳۰ میلیون دلار تراکنش انجام داده است. این شامل پردازش وجوه از حدود ۱۰۰,۰۰۰ معامله بود که برخی از آنها با حسابهای Silk Road مرتبط بودند.
اظهارات دادستان ایالات متحده
زکری ای. مایرز، دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی ایندیانا، اظهار داشت: «مبارزه با سوءاستفاده جنایی از ارزهای دیجیتال و سایر داراییهای دیجیتال یک اولویت حیاتی برای وزارت دادگستری است.» او افزود: «ما به همراه شرکای خود در اجرای قانون فدرال، به کار خود برای تحقیق و پیگرد قانونی افرادی که از داراییهای دیجیتال برای تقویت قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سوءاستفاده میکنند و کسانی که به طور غیرقانونی انتقال و پولشویی عواید جرم را تسهیل میکنند، ادامه خواهیم داد.»
تاریخچه Silk Road
از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، راس اولبریخت با نام مستعار «Dread Pirate Roberts» بازار Silk Road را در شبکه Tor مدیریت میکرد. این پلتفرم نوآورانه تراکنشهای ناشناس را تسهیل میکرد و کاربران زیادی را جذب کرد که به خرید و فروش محصولات مختلف میپرداختند و به ویژه به یک مرکز مهم برای بسیاری از فروشندگان مواد مخدر تبدیل شد.
نقش AurumXchange در تبدیل ارزهای دیجیتال
بر اساس اسناد دادگاه، پیلیپیس AurumXchange را برای تبدیل بیتکوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال به دلار آمریکا تأسیس کرد. این صرافی همچنین با ارزهای دولتی مختلف کار میکرد. اسناد اضافه کردند: «AurumXchange و پیلیپیس از طریق تسهیل این تراکنشها میلیونها دلار کارمزد جمعآوری کردند، از جمله بیش از ۱۰,۰۰۰ بیتکوین که در آن زمان حدود ۱.۲ میلیون دلار ارزش داشت.»
اتهامات قانونی علیه پیلیپیس
مقامات پیلیپیس را به دلیل عدم ثبت صرافی ارز دیجیتال خود، AurumXchange، در وزارت خزانهداری ایالات متحده و عدم ارائه گزارشهای فعالیت مورد نیاز متهم کردهاند. آنها همچنین او را به نقض مقررات شناسایی مشتری (KYC) و قوانین ضد پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) متهم میکنند. پس از تعطیلی AurumXchange، پیلیپیس بیتکوینها و داراییهایی را که به دست آورده بود منتقل کرد تا عواید را پولشویی کند. سپس آنها را به دلار آمریکا تبدیل کرد و در املاک و مستغلات در آرکادیا و نوبلزویل، ایندیانا سرمایهگذاری کرد.
وضعیت بیتکوین در بازار
با وجود این تحولات، بیتکوین تحت تأثیر قرار نگرفت و از مرز ۷۰,۰۰۰ دلار عبور کرد. بر اساس گزارش CoinMarketCap، قیمت بیتکوین در زمان نگارش این گزارش ۷۱,۱۰۹.۹۶ دلار بود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۴.۱۷٪ افزایش یافته بود، همچنین در طول هفته ۶.۱۴٪ و در ماه ۸.۴۴٪ رشد داشته است.