اولین پرونده "پامپ و دامپ" کریپتو در کره جنوبی تحت قانون جدید
مقامات مالی کره جنوبی اقداماتی را علیه معاملات ناعادلانه ارزهای دیجیتال تحت رژیم حفاظت از سرمایهگذار این کشور انجام دادهاند. در ۱۶ ژانویه، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) اولین مورد از معاملات ناعادلانه کریپتو را تحت قانون حفاظت از کاربران داراییهای مجازی گزارش کرد. این قانون در ژوئیه ۲۰۲۴ اجرایی شد.
قانون حفاظت از داراییهای مجازی کره جنوبی، ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASP) را ملزم میکند تا معاملات غیرعادی کریپتو را گزارش کرده و الگوهای معاملاتی ناعادلانه را بررسی کنند. در اولین پرونده گزارششده تحت این قانون، مقامات افرادی را متهم کردند که ظاهراً قیمتها را در بازههای کوتاه حدود ۱۰ دقیقه دستکاری میکردند و طی یک ماه صدها میلیون وون کره سود به دست آوردند.
به گفته FSC، این فرد با ثبت چندین سفارش خرید برای افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال و سپس فروش مقدار زیادی از داراییهای خریداریشده قبلی - که به عنوان "پامپ و دامپ" شناخته میشود - قوانین حفاظت از سرمایهگذاران کریپتو را نقض کرده است.
این نهاد نظارتی گفت: «فرآیند دستکاری قیمت متهم اغلب در عرض ۱۰ دقیقه تکمیل میشد. در این فرآیند، قیمت داراییهای مجازی که در روندی ثابت بودند، الگوی افزایش شدید و سپس کاهش شدید را نشان میدادند.»
با افزایش نگرانیها در مورد معاملات ناعادلانه همزمان با افزایش حجم تراکنشها، FSC قصد دارد سیستمهای تحقیقاتی را بهبود بخشد، نظارت توسط VASPها را ترویج کند و بهبودهای ساختاری بازار را برای اطمینان از شفافیت و نظم معاملات عادلانه در نظر بگیرد.
این گزارش در حالی منتشر میشود که کره جنوبی به تصویب احتمالی حسابهای معاملاتی کریپتو برای شرکتها نزدیک میشود. این موضوع پس از دومین جلسه کمیته داراییهای مجازی در ۱۵ ژانویه مطرح شد. انتظار میرود FSC جلسهای برای تصمیمگیری در مورد اقدامات تنبیهی برای صرافی محلی Upbit برگزار کند. این صرافی در سال ۲۰۲۴ به عنوان ناقض حداقل ۵۰۰,۰۰۰ مورد احتمالی از تخلفات احراز هویت مشتری شناسایی شد.
مقامات کره جنوبی همچنین در حال پیشبرد یک پرونده قضایی طولانی مدت مربوط به لی جونگ هون، رئیس سابق صرافی بزرگ Bithumb، هستند که به عنوان مالک واقعی این پلتفرم شناخته میشود. در ۱۶ ژانویه، گزارش شد که لی در یک دادگاه تجدیدنظر مربوط به نقض گسترده دادههای مشتریان Bithumb تبرئه شد. این نشت داده در سال ۲۰۱۷ رخ داد و ۳۱,۰۰۰ حساب کاربری را تحت تأثیر قرار داد و منجر به سرقت نزدیک به ۷ میلیون دلار از وجوه کاربران شد.