حبس برای انتقال غیرقانونی ۴۰۰ میلیارد وون؛ رهبر گروه کریپتو کره جنوبی مجرم شناخته شد

زندان برای باند معامله‌گران کریپتو با «پریمیوم کیمچی» در کره جنوبی

چهار معامله‌گر «پریمیوم کیمچی» پس از آنکه دادگاهی در کره جنوبی آنها را به نقض قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی مجرم شناخت، روانه زندان شدند. به گزارش رسانه کره‌ای NoCut News، شعبه‌ای از دادگاه منطقه‌ای دائگو این گروه را به نقض قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی خاص، قانون معاملات ارز خارجی و ممانعت از کسب‌وکار مجرم دانست.

به دلایل قانونی، نام هیچ‌یک از اعضای این باند فاش نشده است، اما مردی که با نام «A» (۴۳ ساله) شناخته می‌شود، به عنوان سردسته گروه معرفی شد. دادگاه او را به سه سال و نیم زندان محکوم کرد. قاضی یکی دیگر از متهمان را به دو سال و دو ماه زندان محکوم کرد.

قاضی، فرد سوم را به دو سال زندان محکوم کرد. آخرین عضو گروه به ۱۸ ماه زندان تعلیقی و ۱۶۰ ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد. دادگاه منطقه‌ای دائگو همچنین جریمه‌هایی از جمله جریمه‌ای «حدود ۳ میلیارد وون» (بیش از ۲ میلیون دلار) برای A تعیین کرد. قاضی همچنین گروه را ملزم به پرداخت هزینه‌های قانونی و سایر هزینه‌های «اضافی» کرد.

دادستان‌ها به دادگاه گفتند که این گروه با «سرمایه‌گذاران» در ژاپن همکاری می‌کرد. آنها توکن‌ها را از فروشندگان مستقر در ژاپن دریافت کرده و در کره جنوبی می‌فروختند تا سود کسب کنند. آنها این کار را در زمانی انجام دادند که «پریمیوم کیمچی» در اوج دوره‌ای خود بود.

پریمیوم کیمچی پدیده‌ای است که در آن به دلیل تقاضای بالای خرده‌فروشی برای بیت کوین (BTC) و آلتکوین‌ها، توکن‌ها در صرافی‌های کره جنوبی با قیمت‌های بسیار بالاتر از پلتفرم‌های بین‌المللی معامله می‌شوند. در بالاترین نقطه خود (حدود ۲۰۲۰-۲۰۲۱)، این پریمیوم به بیش از ۳۵٪ رسید.

دادستان‌ها توضیح دادند که پس از «فروش» سکه‌ها در پلتفرم‌های داخلی، این گروه «حدود ۴۰۰ میلیارد وون [۲۷۳.۷ میلیون دلار] ارز خارجی را به طور غیرقانونی به سرمایه‌گذاران ژاپنی قاچاق کردند». دادگاه شنید که این گروه «حدود ۲۷ میلیارد وون [۱۸.۵ میلیون دلار] در ازای خدمات خود دریافت کردند».

متهمان تمام اتهامات را رد کرده و ادعا کردند که معاملات آنها با سرمایه‌گذاران ژاپنی «معاملات سرمایه‌ای» نبوده است. اما قاضی این ادعا را رد کرد و خاطرنشان کرد که این گروه با استفاده از «فاکتورها و قراردادهای جعلی» بانک‌ها را فریب داده است. دادستان‌ها توضیح دادند که این امر به گروه کمک کرد «پنهان کنند که آنها با فروش دارایی‌های کریپتو سروکار دارند».

قاضی گفت که این باند عملیات خود را با دقت «برنامه‌ریزی و سازماندهی» کرده بود. دادستان‌ها اولین بار در سال ۲۰۲۲ این گروه را تحت پیگرد قانونی قرار دادند.