اتهام مدیرعامل یک شرکت P2P کره جنوبی به خرید رمزارز با وجوه مشتریان
مدیرعامل یک شرکت بزرگ وامدهی همتا به همتا (P2P) در کره جنوبی متهم شده است که از وجوه یک پروژه ساختمانی برای خریدهای شخصی رمزارز استفاده کرده است. به گزارش رسانه محلی NBN Media، یک سرمایهگذار ناشناس و مدیر یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی از سال ۲۰۱۸ در حال سرمایهگذاری در پروژه ساختمانی این شرکت مالی P2P بوده است.
اگرچه در این گزارش نام مدیرعامل یا شرکت او ذکر نشده است، اما اشاره شده که پروژه سرمایهگذاری تبلیغشده در پلتفرم این شرکت، یک پروژه ساختمانی مسکونی کمارتفاع در اینچئون، کره جنوبی بوده است. این سرمایهگذار ناشناس با توجه به قابلیت اطمینان شرکت و اعتماد طولانیمدت به مدیرعامل، که قبل از این شراکت او را میشناخت، موافقت کرد که از نظر مالی از این پروژه حمایت کند.
با این حال، پس از آنکه مدیرعامل از سرمایهگذار خواست تا ۱۰۰ میلیون وون (حدود ۶۹,۴۳۰ دلار) اضافی به پروژه واریز کند، شک و تردیدها آغاز شد. این سرمایهگذار به دلیل "اعتماد طولانیمدت" به شرکت، این انتقال را انجام داد، اما به زودی متوجه شد که این یک اشتباه بوده است. او به زودی کشف کرد که وجوهی که به مدیرعامل ارسال کرده بود، به جای ساخت ساختمان مسکونی، برای سرمایهگذاریهای شخصی رمزارز مدیرعامل استفاده شده است.
این سرمایهگذار ادعا کرد که مدیرعامل در حال برداشت وجوه از این پروژه به اصطلاح ساختمانی برای منافع شخصی خود بوده است. او گفت که از کشف این که وجوه او اختلاس شده است، "احساس خیانت بزرگی" کرده و این موضوع به اعتماد بین شرکتها آسیب بیشتری وارد کرده است. او افزود: "به عنوان یک سایت P2P معروف داخلی، وعده به مشتریان باید اولویت اصلی باشد، اما آقای B [مدیرعامل] این وعده را نقض کرده است."
بر اساس این گزارش، نه مدیرعامل و نه شرکت توضیح کاملی به سرمایهگذار ارائه ندادهاند و حتی پس از آنکه خبرنگاران به دفتر شرکت در گانگنام، سئول مراجعه کردند، "در این مورد سکوت کردهاند." علاوه بر این، این سرمایهگذار کرهای گفت که مدیرعامل مبلغ اولیه سرمایهگذاری شده را بازگردانده است، اما او سود وعده داده شده را دریافت نکرده است. بنابراین، او قصد دارد به زودی اقدام قانونی کند و مدیرعامل و شرکت وامدهی P2P را به عدالت بسپارد.
او اظهار داشت: "استفاده از وجوه دریافتی به بهانه سرمایهگذاری شرکتی برای منافع شخصی، یک عمل خیانتآمیز جدی است" و افزود که قصد دارد "حقیقت این مورد واضح از اختلاس و فریب مشتریان را فاش کند."
در اوایل ژانویه، نهادهای نظارتی کره جنوبی اعلام کردند که قصد دارند محدودیتهای سرمایهگذاریهای رمزارزی شرکتها را کاهش دهند. تحت این تغییر قانون، شرکتها قادر خواهند بود حسابهای با نام واقعی را در صرافیهای رمزارز ثبت کنند، چیزی که قبلاً فقط برای سرمایهگذاران خرد مجاز بود.