هشدار تعلیق فعالیت آپبیت به دلیل ۷۰۰ هزار تخلف KYC توسط نهاد نظارتی کره جنوبی
نهاد نظارتی کره جنوبی در آستانه تعلیق فعالیت آپبیت به دلیل عدم اجرای صحیح فرایندهای KYC است. نهاد نظارتی مالی کره جنوبی (FIU) به آپبیت، بزرگترین صرافی کریپتو کشور، در مورد تعلیق احتمالی به دلیل نقض الزامات KYC و تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) اطلاع داده است. طبق گزارش روزنامه Maeil Business، FIU در ۹ ژانویه به آپبیت اطلاع داد که ممکن است با تعلیق فعالیت تا شش ماه مواجه شود. در این مدت، آپبیت نمیتواند مشتریان جدیدی جذب کند، اما کاربران فعلی میتوانند به معاملات خود ادامه دهند. آپبیت تا ۲۰ ژانویه فرصت دارد به یافتههای FIU پاسخ دهد. پس از بررسی توضیحات آپبیت، FIU تصمیم نهایی را در مورد تعلیق فعالیت اتخاذ خواهد کرد. این نهاد نظارتی همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا آپبیت با انجام معاملات با شرکتهای کریپتو خارجی ثبتنشده، قوانین را نقض کرده است یا خیر. آپبیت اعلام کرده که شناسایی صرافیهای خارجی از قبل دشوار بوده، اما تأکید دارد که قصدی برای نقض قانون وجود نداشته است. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، پس از کشف تخلفات آپبیت، FIU تمدید مجوز صرافی را به تعویق انداخت، زیرا مقامات کره جنوبی به زمان بیشتری برای بررسی تعداد زیادی از موارد مشکوک KYC نیاز دارند. به دلیل این تخلفات، آپبیت ممکن است با جریمههایی تا سقف ۱۰۰ میلیون وون (تقریباً ۷۱,۵۰۰ دلار) برای هر مورد مواجه شود که به دلیل حجم بالای موارد درگیر، ممکن است به ۳۵.۸ میلیارد وون (۲۷ میلیون دلار) برسد.