ضرب‌الاجل تایوان برای ثبت صرافی‌های کریپتو؛ جریمه ۱۵۵ هزار دلاری در راه

الزام ثبت نام ضد پولشویی برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در تایوان

تایوان پس از جریمه کردن دو صرافی کریپتو به دلیل نقض قوانین مرتبط، اجرای مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AML) را برای کسب‌وکارهای ارز دیجیتال تسریع کرده است. در ۲۷ نوامبر، کمیسیون نظارت مالی (FSC) اعلام کرد که مهلت ثبت نام پیشگیری از پولشویی برای صرافی‌های کریپتو از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ تغییر یافته است. طبق اطلاعیه قبلی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که در دولت ثبت نام نکنند، ممکن است به دو سال زندان یا جریمه‌ای تا ۵ میلیون دلار تایوان (۱۵۵,۹۰۰ دلار) محکوم شوند.

طبق سوابق FSC تایوان، ۲۶ ارائه‌دهنده خدمات کریپتو در حال حاضر مجاز به ادامه فعالیت خود هستند. با این حال، همه نهادهای کریپتو، چه قبلاً ثبت نام کرده باشند و چه نه، باید مطابق با دستورالعمل جدید AML ثبت نام کنند. این نهاد اعلام کرد: «هیچ یک از فعالان تجاری، ثبت نام پیشگیری از پولشویی را تحت اقدامات ثبت نام VASP تکمیل نکرده‌اند.»

این نهاد همچنین یک چک لیست از ویژگی‌هایی ارائه داد که صرافی‌های کریپتو می‌توانند از آن برای ردیابی تراکنش‌ها یا فعالیت‌های مشکوک استفاده کنند. هنگام شناسایی مشتریان مشکوک، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو باید به نام‌ها و جزئیات حساب بانکی، موقعیت مکانی از طریق آدرس‌های IP، حساب‌های معاملاتی متعدد و تغییرات مکرر اطلاعات توجه کنند.

از صرافی‌های کریپتو در تایوان همچنین خواسته شده تا فعالیت‌های تراکنش غیرعادی، از جمله تقسیم وجوه، استفاده از حساب‌های متعدد با یک آدرس IP و جابجایی دارایی‌ها را ردیابی کنند.

طبق گزارش Regulation Asia، FSC تایوان در ۲۸ نوامبر دو صرافی کریپتو — MaiCoin و BitoPro — را به دلیل نقض قوانین AML در رابطه با شناسایی مشتریان، نظارت بر تراکنش‌ها، نگهداری سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک جریمه کرد.

برای ثبت نام در مقررات AML تایوان، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو باید یک فرم یک صفحه‌ای شامل جزئیات ماهیت کسب‌وکار خود را ارسال کنند. در این فرم آمده است که هرگونه تغییر در کسب‌وکار یا اطلاعات ارائه شده باید ظرف پنج روز کاری به مرکز معاملات خارج از بورس اوراق بهادار جمهوری چین اطلاع داده شود. کسب‌وکارهای کریپتو همچنین ملزم به ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت برای حسابداری و حسابرسی مالی خود خواهند بود.