اجرای فوری قوانین AML برای صرافی‌های کریپتو در تایوان؛ جریمه و زندان در انتظار متخلفان

تشدید مقررات کریپتو در تایوان با قوانین جدید مبارزه با پولشویی پس از تخلفات اخیر صرافی‌ها

تایوان پس از جریمه دو صرافی به دلیل نقض قوانین، در حال اجرای مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AML) برای کسب‌وکارهای کریپتو است. کمیسیون نظارت مالی (FSC) در ۲۷ نوامبر اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام اجباری مبارزه با پولشویی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ تغییر یافته است. این قوانین جدید، تمام ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو، از جمله کسانی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، را ملزم به ثبت‌نام تحت اقدامات به‌روز شده AML می‌کند. عدم رعایت این مقررات می‌تواند منجر به جریمه تا ۱۵۵,۹۰۰ دلار (۵ میلیون دلار تایوان جدید) یا حبس تا دو سال شود.

طبق سوابق FSC، در حالی که ۲۶ ارائه‌دهنده خدمات کریپتو مجوز فعالیت دارند، هیچ‌کدام هنوز ثبت‌نام AML جدید را تکمیل نکرده‌اند. FSC یک چک‌لیست دقیق برای کمک به صرافی‌ها در شناسایی فعالیت‌های مشکوک صادر کرده است.