دستگیری مرد تایوانی به دلیل استفاده غیرقانونی از USDT؛ اولین مورد تحت قوانین جدید مبارزه با پولشویی
مقامات تایوان یک مرد ۳۰ ساله به نام چن را به دلیل فعالیت به عنوان فروشنده ثبتنشده ارز مجازی تحت مقررات جدید مبارزه با پولشویی دستگیر کردهاند. چن که در شهر کائوسیونگ مستقر است، از گروههای فیسبوک برای جذب معاملات ارزهای دیجیتال و ترتیب دادن تراکنشهای حضوری استفاده میکرد، جایی که او تتر (USDT) را با پول نقد مبادله میکرد.
علیرغم قانون جدید، چن reportedly در کمتر از یک ماه صدها تراکنش را انجام داد و ۴۰۰,۰۰۰ USDT را فروخت و ۸۰۰,۰۰۰ دلار تایوان سود کسب کرد. پلیس در ۲۴ دسامبر او را دستگیر و کامپیوترها، تلفنهای همراه، دستگاههای شمارش پول و گاوصندوقها را به عنوان مدرک ضبط کرد. به گزارش رسانه محلی Liberty Times، این اولین مورد از این نوع از زمان اجرای سیستم ثبت ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ است.
این سیستم که توسط قانون جلوگیری از پولشویی الزامی شده است، ارائه خدمات دارایی مجازی را برای نهادهای ثبتنشده ممنوع میکند. در یک حمله جداگانه، مقامات یک "استودیوی فروش سکه" ثبتنشده را در جاده چنگدو در تایپه هدف قرار دادند. این عملیات که توسط کارمندانی با نامهای خانوادگی لین و لیو اداره میشد، به فروش USDT با ۱۰٪ کارمزد اضافی مشغول بود. تحقیقات نشان داد که این استودیو در ماه گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تایوان فروش داشته و ۲۰ میلیون دلار تایوان (حدود ۶۰۰,۰۰۰ دلار) سود کسب کرده است. به گزارشها، کارکنان این استودیو ماهانه ۴۰,۰۰۰ دلار تایوان حقوق دریافت میکردند.
کمیسیون نظارت مالی تأکید کرده است که تنها ۲۶ نهاد ثبتشده مجاز به ارائه خدمات دارایی مجازی هستند. شرکت در معاملات ارزی غیرقانونی میتواند منجر به مجازاتهایی از جمله تا دو سال زندان یا جریمه تا ۵ میلیون دلار تایوان شود. مقامات نظارت بر پلتفرمهای آنلاین را برای شناسایی عملیات غیرقانونی افزایش دادهاند و از مردم میخواهند که فقط با ارائهدهندگان تأیید شده معامله کنند.