تحقیقات فدرال درباره تتر: بررسی نقش USDT در فعالیت‌های غیرقانونی و تحریم‌ها

مدیرعامل Tether ادعاهای تحقیقات فدرال را رد کرد: "هیچ اطلاعی از چنین تحقیقاتی نداریم"

استیبل‌کوین‌ها امسال به عنوان یک نیروی تحول‌آفرین در دنیای ارزهای دیجیتال ظاهر شده‌اند، به ویژه با رقابت بین USDC شرکت Circle و USDT شرکت Tether. تحلیل‌های زنجیره‌ای Visa نشان می‌دهد که حجم تراکنش‌های USDT به 6.47 میلیارد دلار رسیده است که به طور قابل توجهی از حجم 2.08 میلیارد دلاری USDC پیشی گرفته است.

گزارش‌های تحقیقاتی و واکنش Tether

در میان افزایش محبوبیت USDT، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن در حال بررسی USDT به دلیل احتمال دخالت در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. با این حال، مدیرعامل Tether ادعا کرد که هیچ نشانه‌ای از تحقیقات فدرال وجود ندارد. پائولو آردوینو، مدیرعامل Tether، در شبکه اجتماعی X نوشت: "همان‌طور که به WSJ گفتیم، هیچ نشانه‌ای از تحقیقات درباره Tether وجود ندارد. WSJ در حال تکرار شایعات قدیمی است."

Tether این دیدگاه را تأیید کرد و اظهار داشت: "این داستان‌ها بر اساس حدس و گمان‌های بی‌اساس است، با وجود اینکه Tether تأیید کرده که هیچ اطلاعی از چنین تحقیقاتی ندارد." آن‌ها افزودند: "مقاله به طور بی‌دقتی از تعاملات گسترده و مستند Tether با نهادهای قانونی برای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از Tether و سایر ارزهای دیجیتال عبور کرده است."

ادعاهای وال استریت ژورنال و نگرانی‌های امنیت ملی

با این حال، وال استریت ژورنال همچنان مدعی است که محققان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این استیبل‌کوین به طور ناخواسته تراکنش‌هایی برای نهادهای تحریم‌شده تسهیل کرده است یا خیر. دادستان‌های ایالات متحده در حال بررسی اتهامات مربوط به دخالت Tether در فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه در ارتباط با گروه‌های تحریم‌شده مانند فروشندگان اسلحه روسی بودند. علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی تحریم‌هایی بود که شهروندان آمریکایی را از معامله با USDT منع می‌کرد.

نگرانی‌ها درباره ارتباطات Tether با مسائل امنیت ملی، از جمله برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و ارتباط با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک، باعث افزایش نظارت بر این استیبل‌کوین شده است. در پاسخ به این اتهامات، Tether به شدت هرگونه تخلفی را رد کرده و بر تعهد خود به همکاری با نهادهای قانونی و اقدامات اخیر برای رعایت مقررات تأکید کرده است. این اقدامات شامل مسدود کردن 1,850 کیف پول و تقویت چارچوب‌های نظارتی با استخدام کارشناسان بوده است.

مقایسه با FTX و توسعه‌های آینده Tether

این تحقیقات باعث شده تا مقایسه‌هایی بین روش‌های عملیاتی Tether و FTX صورت گیرد و تردیدهایی درباره مدل کسب‌وکار و رعایت مقررات آن ایجاد شود. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که USDT ممکن است به کاربران در کشورهایی مانند ونزوئلا و روسیه کمک کرده باشد تا تحریم‌ها را دور بزنند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره استفاده احتمالی USDT توسط شرکت‌های دولتی و سازمان‌های جنایتکار ایجاد کرده است.

با وجود نظارت‌های مداوم بر عملیات Tether، این شرکت به دنبال توسعه‌های استراتژیک برای سال آینده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که این شرکت در حال بررسی ورود به بخش کالاها است که می‌تواند فرصت‌های رشد قابل توجهی را فراهم کند. در صورت موفقیت، این حرکت می‌تواند به Tether کمک کند تا از کسب‌وکارهایی که نیاز به اعتبار دارند، بهره‌برداری کند و به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جدیدی ظاهر شود و جریان‌های درآمدی خود را افزایش دهد.