مسدود شدن ۱۲۶ میلیون دلار USDT توسط ترون و تتر؛ پولشویی در صدر تراکنش‌های غیرقانونی

تتر، ترون و TRM Labs به طور مشترک ۱۲۶ میلیون دلار USDT را در ۲۰۲۴ مسدود کردند

واحد جرایم مالی T3 که به رهبری صادرکننده استیبل کوین تتر، شبکه ترون و TRM Labs تشکیل شده است، از زمان آغاز به کار خود در آگوست ۲۰۲۴، به طور مشترک ۱۲۶ میلیون دلار USDT را مسدود کرده است. این واحد با نهادهای مجری قانون در سراسر جهان همکاری می‌کند تا تراکنش‌های غیرقانونی را مسدود کند؛ آنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۳ میلیارد دلار حجم تراکنش‌های USDT را نظارت کردند. به گفته این گروه، پولشویی تقریباً نیمی از وجوه مسدود شده را تشکیل می‌داد که معادل ۵۶ میلیون دلار بود. دومین دسته بزرگ دارایی‌های مسدود شده، ۳۶ میلیون دلار وجوه استفاده شده در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بود.

علیرغم امکان بازگرداندن دارایی‌های سرقت شده به قربانیان کلاهبرداری‌ها و جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز، مسدودسازی دارایی‌ها و نظارت مالی به موضوعات بحث‌برانگیزی در جامعه کریپتو تبدیل شده‌اند. طرفداران تمرکززدایی و حریم خصوصی استدلال می‌کنند که ارزهای دیجیتال مدیریت شده به صورت متمرکز، تهدیدی جدی برای خودمختاری فردی ایجاد می‌کنند و امکان سانسور مالی توسط دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ را فراهم می‌سازند.

تتر در اکتبر ۲۰۲۲، ۸.۲ میلیون دلار USDT را در شبکه اتریوم مسدود کرد. در آن زمان، صادرکننده استیبل کوین دلیلی برای این اقدام ارائه نداد و در آن سال ۲۱۵ آدرس USDT را در اتریوم مسدود کرده بود. مجموع USDTهای مسدود شده توسط این شرکت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۶۰ میلیون دلار بود. در اکتبر ۲۰۲۳، این شرکت حدود ۸۷۳,۰۰۰ دلار USDT را که ظاهراً با فعالیت‌های تروریستی در اوکراین و اسرائیل مرتبط بود، مسدود کرد که مجموع USDTهای مسدود شده توسط این شرکت را به ۸۳۵ میلیون دلار رساند.

تتر در نوامبر ۲۰۲۳ در یک تحقیق به رهبری وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد یک باند قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا همکاری کرد. به عنوان بخشی از این تحقیق، تتر ۲۲۵ میلیون دلار استیبل کوین مرتبط با این گروه را که reportedly از طریق کلاهبرداری‌های "ذبح خوک" به دست آمده بود، مسدود کرد. این طرح کلاهبرداری به دنبال ایجاد اعتماد طولانی‌مدت با قربانی برای سرقت وجوه آنها در آینده است.

در آوریل ۲۰۲۴، تتر همچنین متعهد شد دارایی‌های ونزوئلا را برای اجرای تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده علیه این کشور مسدود کند. این تهدید پس از آن مطرح شد که گزارش‌هایی مبنی بر استفاده شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) از استیبل کوین‌ها برای تأمین مالی معاملات نفتی و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده منتشر شد.