صدور کیفرخواست علیه سه شهروند روسی به اتهام اداره میکسرهای کریپتو توسط هیئت منصفه فدرال جورجیا
یک هیئت منصفه فدرال در ایالت جورجیا، سه شهروند روسی را به دلیل اداره خدمات میکسینگ ارز دیجیتال Blender.io و Sinbad.io متهم کرده و آنها را به پولشویی متهم کرده است. رومن ویتالیویچ اوستاپنکو و الکساندر یوگنیویچ اولینیک، که ماه گذشته دستگیر شدند، با اتهامات پولشویی عواید مجرمانه روبرو هستند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که فرد سوم، آنتون ویاچلاوویچ تاراسوف، همچنان متواری است. مقامات زیرساختهای پشتیبانیکننده از این دو میکسر کریپتو را توقیف و منهدم کردهاند.
Blender.io که قبلاً توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده بود، به کمک به هکرهای کره شمالی در پولشویی عواید سرقتهای سایبری متهم شده بود. این تحریمها اولین اقدام خزانهداری علیه یک سرویس میکسینگ کریپتو بود—ابزاری که برای مخفی کردن تراکنشهای دیجیتال و پاک کردن ردهای عمومی انتقالات ارز دیجیتال طراحی شده است.
برنت اس. ویبل، معاون اصلی دستیار دادستان کل بخش جنایی DOJ، گفت: «بر اساس کیفرخواست، متهمان میکسرهای ارز دیجیتالی را اداره میکردند که به عنوان پناهگاهی امن برای پولشویی عواید مجرمانه، از جمله عواید باجافزارها و کلاهبرداریهای سیمی، عمل میکردند.» او افزود که این میکسرها به گروههای هکری تحت حمایت دولتها و مجرمان سایبری در بهرهبرداری از جرایمی که امنیت عمومی و امنیت ملی را به خطر میاندازند، کمک کردهاند.
میکسرهای کریپتو به دلیل استفاده دوگانه آنها در حفظ حریم خصوصی مالی و فعالیتهای مجرمانه، بحثهای داغی را در میان سیاستگذاران ایالات متحده برانگیختهاند. در یک پرونده مرتبط، تحریمهای خزانهداری علیه Tornado Cash در نوامبر توسط یک دادگاه تجدیدنظر فدرال لغو شد که حکم داد فناوری زیربنایی آن قابل تحریم نیست. با این حال، اتهامات کیفری علیه بنیانگذاران Tornado Cash همچنان ادامه دارد.
Blender.io از سال ۲۰۱۸ تا زمان تعطیلی آن در ۲۰۲۲ فعالیت میکرد و پس از آن Sinbad.io به عنوان جانشین آن ظاهر شد. Sinbad.io از آن زمان با تحریمهای مشابهی از سوی خزانهداری به دلیل کمک به فعالیتهای غیرقانونی مواجه شده است. این پرونده بر سرکوب مداوم خدمات کریپتو که برای اهداف غیرقانونی استفاده میشوند، تأکید دارد.
تراویس فورد، یکی از بنیانگذاران و مدیر معاملات Wolf Capital، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری سیمی پس از سازماندهی یک طرح که سرمایهگذاران را از ۹.۴ میلیون دلار پولشان محروم کرد، اعتراف کرد. فورد خود را به عنوان یک «سرمایهگذار ماهر» که قادر به ارائه بازدهی روزانه ۱-۲٪ (معادل ۵۴۷٪ سالانه) است، معرفی میکرد. فورد از وبسایت Wolf Capital، رسانههای اجتماعی و سایر پلتفرمهای آنلاین برای جذب سرمایهگذاران بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ استفاده کرد. با این حال، به جای استفاده از وجوه به صورت وعده داده شده، فورد پول را برای منافع شخصی خود و همدستانش منحرف کرد.
DOJ اعلام کرد که فورد «وجوه سرمایهگذاران را به نفع خود و همدستانش اختلاس و منحرف کرد و به ضرر مالی سرمایهگذاران عمل کرد.» این پرونده بخشی از سرکوب گستردهتر طرحهای کلاهبرداری کریپتو است. در ۵ ژانویه، مقامات ویتنامی چهار نفر را به اتهام اداره یک کلاهبرداری استخراج کریپتو که بیش از ۲۰۰ قربانی را از نزدیک به ۱۵۷,۳۰۰ دلار پولشان محروم کرده بود، دستگیر کردند. به طور مشابه، پلیس اسپرینگفیلد، ماساچوست، درباره افزایش کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو، به ویژه آنهایی که شامل دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال هستند، هشدار داد.