ترون، تتر و TRM Labs، ۲۶.۴ میلیون دلار مرتبط با پولشویی در اروپا را مسدود کردند
نیروهای انتظامی اسپانیا با همکاری شرکتهای بلاکچینی Tron، Tether و TRM Labs، ۲۶.۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با یک عملیات پولشویی در سراسر اروپا را مسدود کردهاند. این عملیات با همکاری واحد جرایم مالی T3، که در آگوست ۲۰۲۴ توسط این سه شرکت بلاکچینی راهاندازی شد، انجام گرفت. تحقیقات با تکیه بر نظارت پلیس برای شناسایی این سازمان جنایی صورت گرفت. کیف پولهای کریپتوی این سازمان با استفاده از دادههای احراز هویت مشتری (KYC) از ارائهدهندگان خدمات، به فعالیتهای غیرقانونی متصل شدند و این بزرگترین مسدودسازی هماهنگ واحد T3 تاکنون بوده است که به ۱۲۶ میلیون دلار ثبت شده در سال اول فعالیت آن اضافه میشود.
یک سخنگوی نیروی انتظامی اسپانیا در بیانیهای مطبوعاتی که با Cointelegraph به اشتراک گذاشته شد، گفت: «این سازمان میلیونها دلار را از طریق مرزها جابجا میکرد و با استفاده از پول نقد و کریپتو به گروههای جنایتکار در پولشویی کمک میکرد.»
گفته میشود که تلاشهای امنیتی Tron حجم تراکنشهای غیرقانونی در بلاکچین آن را به میزان ۶ میلیارد دلار کاهش داده است. TRM Labs گزارش داد که ۴۹٪ از فعالیتهای غیرقانونی Tron با نهادهای تحت تحریم مرتبط است و ۳۲٪ به وجوه در لیست سیاه مربوط میشود. با این حال، Tron همچنان برترین بلاکچین برای تراکنشهای غیرقانونی است و ۵۸٪ از این فعالیتها در این شبکه رخ میدهد، در حالی که USDT تتر پرکاربردترین دارایی برای فعالیتهای مجرمانه است.
استفاده از استیبل کوینهای متمرکزی مانند USDT و USD Coin برای مسدودسازی وجوه مرتبط با فعالیتهای مجرمانه یک رویه شناخته شده است. صادرکنندگان استیبل کوین مکانیزمهای داخلی برای مسدودسازی تراکنشهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دارند. مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، در این بیانیه مطبوعاتی گفت: «این یک هشدار واضح است - مجرمانی که سعی در سوءاستفاده از تتر دارند، گرفتار خواهند شد.»
در نوامبر ۲۰۲۳، تتر ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با کلاهبرداریهای "ذبح خوک" - طرحهای کلاهبرداری که شامل ایجاد رابطه و فریب قربانیان میشود - را پس از تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده مسدود کرد. جنوب شرق آسیا به مرکز این کلاهبرداریها تبدیل شده است که اغلب توسط سندیکاهای جنایی اداره میشوند. قربانیان این عملیات شامل افرادی هستند که ربوده شده و مجبور به انجام کلاهبرداری در استراحتگاهها میشوند.
گفته میشود که این سندیکاهای کلاهبرداری، درآمدهای خود را از طریق یک بازار وب تاریک به نام Huione Guarantee که زمانی به شدت به تتر متکی بود، پولشویی میکنند. به گفته شرکت امنیتی Elliptic، این پلتفرم برای جلوگیری از مسدود شدن وجوه، در سپتامبر استیبل کوین خود را راهاندازی کرد.