دستگیری دو کرهای به اتهام دستکاری قیمت در Bithumb
دو مرد کرهای در پرونده دستکاری قیمت در صرافی ارز دیجیتال Bithumb متهم شدهاند. این دو نفر با دستکاری قیمت توکن Fusionist به نام ACE، نزدیک به ۵ میلیون دلار سود کسب کردهاند.
به گزارش رسانه محلی Digital Asset در ۳ ژانویه، تیم مشترک تحقیقات داراییهای مجازی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، لی، مدیرعامل ۳۳ ساله شرکت M و کانگ، یکی از کارمندان سابق این شرکت را به اتهام دستکاری بازار در Bithumb بازداشت کرده است. این دو نفر به دستکاری قیمت و نقض قانون حفاظت از کاربران داراییهای مجازی کره جنوبی متهم شدهاند.
بر اساس تحقیقات پلیس به سرپرستی پارک گئون-ووک، این دو نفر قیمت توکن بومی پروژه بازیسازی بلاکچینی Fusionist یعنی ACE را دستکاری کردهاند. در کره جنوبی، Bithumb تنها صرافی ارز دیجیتال است که ACE را برای معاملات بازار فهرست کرده است.
این اولین پروندهای است که کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی بلافاصله آن را به عنوان اولویت اصلی طبقهبندی کرده و از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل نقض احتمالی قانون حفاظت از کاربران داراییهای مجازی در مسیر "رسیدگی سریع" قرار داده است.
بر اساس این گزارش، لی و کانگ حدود ۱.۲۲ میلیون توکن ACE را فروخته و با ثبت سفارشهای خرید و فروش جعلی برای افزایش قیمت ACE، سودی معادل ۷.۱ میلیارد وون (۴.۸ میلیون دلار) کسب کردهاند. در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴، دفتر دادستانی اعلام کرد که حجم معاملات توکن Fusionist در یک روز نزدیک به ۱۵ برابر افزایش یافته و به حدود ۲.۴۵ میلیون رسیده است. این نوع فعالیت معاملاتی مشکوک، مقامات را به طرحی که در پشت صحنه در حال وقوع بود، مشکوک کرد.
در زمان نگارش این گزارش، قیمت ACE در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۳٪ کاهش یافته است. در هفته گذشته، این توکن ۱.۱٪ افزایش داشته، اما در طول سال گذشته، توکن Fusionist نزدیک به ۷۵٪ از ارزش خود را از دست داده است. ACE دارای ارزش بازار حدود ۹۲ میلیون دلار و ارزش کاملاً رقیق شده ۳۱۹ میلیون دلار است. به صورت جهانی، حجم معاملات ACE در ۲۴ ساعت گذشته ۷.۸ میلیون دلار بوده است. حجم معاملات آن نسبت به روز قبل ۱۵٪ کاهش یافته که نشاندهنده کاهش فعالیت بازار است. ACE در آگوست ۲۰۲۴ با قیمت اولیه حدود ۳۷۲۲ وون (۲.۵۳ دلار) در Bithumb فهرست شد.