تحقیقات دولت آمریکا درباره Tether به اتهام پول‌شویی و ارتباط با گروه‌های تحریم‌شده

گزارش تحقیقات بی‌اساس درباره Tether بازار کریپتو را متزلزل کرد

به گزارش وال استریت ژورنال در مقاله‌ای اختصاصی در ۲۵ اکتبر، دولت فدرال ایالات متحده در حال تحقیق درباره صادرکننده استیبل‌کوین Tether است. مدیرعامل Tether، پائولو آردوینو، این گزارش را «سر و صدای قدیمی» خواند، اما این خبر بازار ارزهای دیجیتال را به لرزه درآورد.

تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده

به گفته این روزنامه، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، یعنی وزارت دادگستری، در حال انجام تحقیقات جنایی درباره استفاده از Tether (USDT) توسط اشخاص ثالث برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی یا پولشویی از طریق این فعالیت‌ها است. این تحقیقات چندین سال است که در جریان است.

تحریم‌های احتمالی وزارت خزانه‌داری

همزمان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی تحریم Tether به دلیل «استفاده گسترده توسط افراد و گروه‌های تحریم‌شده توسط ایالات متحده، از جمله گروه تروریستی حماس و فروشندگان اسلحه روسی» است. وال استریت ژورنال محاسبه کرده که روزانه تا ۱۹۰ میلیارد دلار USDT معامله می‌شود.

این روزنامه به نقل از Tether نوشت: «اینکه بگوییم Tether به نوعی در کمک به بازیگران جنایی یا دور زدن تحریم‌ها دخیل است، مضحک است.» Tether همچنین در وب‌سایت خود بیان کرد: «این مقاله به‌طور بی‌دقتی از تعاملات گسترده و مستند Tether با نهادهای قانونی برای مقابله با بازیگران بدی که به دنبال سوءاستفاده از Tether و سایر ارزهای دیجیتال هستند، عبور کرده است.»

واکنش مدیرعامل Tether

پائولو آردوینو، مدیرعامل Tether، نیز این ادعاها را بی‌اساس دانست و در پستی در شبکه اجتماعی X به آن واکنش نشان داد.

انتقادات مداوم از Tether

Tether به‌طور منظم هدف انتقادات منابع مختلفی از جمله سازمان ملل و یک سازمان غیرانتفاعی حمایت از مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. با توجه به سیاست‌های فعلی دولت ایالات متحده، ادعای اینکه Tether تحت تحقیق است، دور از ذهن نیست.

Tether و صرافی وابسته به آن، Bitfinex، در اکتبر ۲۰۲۱ توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل نقض قانون مبادلات کالا و یک دستور قبلی CFTC مجموعاً ۴۲.۵ میلیون دلار جریمه شدند.

اظهارات مدیرعامل Ripple

برد گارلینگهاوس، مدیرعامل Ripple، در ماه مه در یک پادکست اظهار داشت: «دولت ایالات متحده به دنبال Tether است، این برای من واضح است.» او جزئیات بیشتری درباره منبع این اطلاعات ارائه نداد.

همکاری Tether با نهادهای قانونی

Tether سابقه مستندی از همکاری با نهادهای قانونی دارد. این شرکت در ماه اوت ادعا کرد که به بیش از ۱۴۵ نهاد قانونی کمک کرده تا بیش از ۱۰۸.۸ میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را از زمان راه‌اندازی خود در سال ۲۰۱۴ بازیابی کنند.

تأثیر خبر بر بازار کریپتو

خبر این تحقیقات به نظر می‌رسد بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال را متزلزل کرده است. بیتکوین (BTC) از ۶۷,۳۶۷ دلار به ۶۶,۰۱۶ دلار سقوط کرد و تا زمان نگارش این خبر تنها بخشی از آن را بازیابی کرده است. اتریوم (ETH) از ۲,۵۰۵ دلار به ۲,۴۶۱ دلار کاهش یافت. BNB، سولانا (SOL)، XRP و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ نیز رفتار مشابهی نشان دادند.