تعلیق ۶ ماهه آپ‌بیت سنگاپور به دلیل نقض قوانین KYC

دریافت اخطار تعلیق توسط صرافی Upbit در کره جنوبی

Upbit، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی، reportedly به دلیل نقض قوانین احراز هویت مشتری (KYC) اخطار تعلیق فعالیت دریافت کرده است. واحد اطلاعات مالی (FIU) کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) در ۱۶ ژانویه گزارش داد که Upbit از اقدامات تنبیهی احتمالی مربوط به نقض قوانین KYC مطلع شده است.

به عنوان بخشی از این اقدامات، مقامات قصد دارند ثبت نام کاربران جدید در Upbit را به مدت شش ماه تعلیق کنند، بدون اینکه کاربران فعلی تحت تأثیر قرار گیرند. طبق این گزارش، Upbit می‌تواند تا ۲۰ ژانویه نظرات خود را در مورد این محدودیت‌ها به FIU ارائه دهد. مقامات قصد دارند در ۲۱ ژانویه تصمیم نهایی را در مورد این مجازات اتخاذ کنند.

مقامات کره جنوبی برای اولین بار در نوامبر ۲۰۲۴ از نقض قوانین KYC توسط Upbit گزارش دادند و FIU حداقل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تخلف را در فرآیند شناسایی مشتریان این صرافی شناسایی کرد. این تخلفات در هنگام بررسی تمدید مجوز کسب و کار این شرکت مشاهده شد.

Upbit که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده است، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کره جنوبی و جهان است و طبق گزارش CoinGecko روزانه ۷.۵ میلیارد دلار تراکنش انجام می‌دهد. این یک خبر در حال توسعه است و اطلاعات بیشتری به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.