تلاش آمریکا برای توقیف ۱۸.۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با رشوه‌های چینی سم بنکمن-فرید

تلاش ایالات متحده برای توقیف رمزارزهای Bankman-Fried که ظاهراً برای رشوه به چین استفاده شده است

دادستان‌های ایالات متحده از دادگاه درخواست کرده‌اند تا رمزارزهایی را که ظاهراً به رشوه‌های پرداختی به مقامات چینی توسط یکی از بنیان‌گذاران FTX، سم بنکمن-فرید، مرتبط است، توقیف کند. در یک دادخواست که در ۱۲ نوامبر در دادگاه ناحیه‌ای نیویورک ثبت شد، دادستان‌ها ادعا کردند که حساب بایننس — که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ حدود ۸.۶ میلیون دلار ارزش داشت اما به دلیل افزایش بازار به حدود ۱۸.۵ میلیون دلار رسیده است — برای پولشویی وجوهی که برای رشوه استفاده شده بود، به کار رفته است. این اتفاق پیش از فروپاشی FTX در اواخر ۲۰۲۲ رخ داد.

بر اساس این دادخواست، در سال ۲۰۲۱، نیروهای انتظامی چین دو حساب Alameda Research را در صرافی‌های رمزارز چینی که حاوی ۱ میلیارد دلار رمزارز بود، مسدود کردند. در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، ادعا شد که بنکمن-فرید ۴۰ میلیون دلار تتر (USDT) به یک کیف پول خصوصی ارسال کرد و حساب‌های Alameda به زودی پس از آن آزاد شدند.

دادستان‌ها گفتند: «پس از تأیید آزاد شدن حساب‌ها، بنکمن-فرید مجوز پرداخت‌های اضافی به مبلغ ده‌ها میلیون دلار رمزارز را برای تکمیل رشوه صادر کرد.» مقامات آمریکایی گفتند که حسابی که آنها به دنبال دسترسی به آن هستند، در ۹ نوامبر ۲۰۲۳ ایجاد شده و پنج حساب واریز به آن متصل بوده که برای «پنهان کردن یا تغییر ظاهر» رشوه‌ای که ادعا می‌شود توسط بنکمن-فرید پرداخت شده، استفاده شده است.

به گفته دادستان‌ها، این حساب به طور منظم «جریان ورودی و خروجی واریزها» داشته و پنج کیف پول تقریباً به صورت روزانه بیت کوین (BTC) و استیبل‌کوین‌ها را دریافت می‌کردند که سپس به رمزارزهای دیگر تبدیل می‌شدند. کارولین الیسون، مدیرعامل سابق Alameda Research، در شهادت خود گفت که مجموع رشوه پرداختی حدود ۱۵۰ میلیون دلار بوده است. در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، در جریان محاکمه بنکمن-فرید، این حساب به دستور قاضی لوئیس کاپلان توقیف شد. دادستان‌ها می‌گویند این حساب هنوز حاوی سولانا (SOL)، کاردانو (ADA)، ریپل (XRP)، اینترنت کامپیوتر (IC) و اولانچ (AVAX) است.

پس از فروپاشی FTX در سال ۲۰۲۲، بنکمن-فرید با محاکمه هیئت منصفه مواجه شد و به هفت فقره جرم جنایی محکوم شد. در ۲۸ مارس، قاضی کاپلان او را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. او در ابتدا با شش اتهام اضافی، از جمله کلاهبرداری بانکی و توطئه برای رشوه‌خواری خارجی مواجه بود که این اتهامات کنار گذاشته شدند. در ۱۳ سپتامبر، وکلای بنکمن-فرید درخواست تجدیدنظر کردند و ادعا کردند که بنیان‌گذار FTX در محاکمه به‌طور عادلانه‌ای مورد بررسی قرار نگرفته است.