درخواست دولت آمریکا برای اطلاعرسانی به بیش از ۱ میلیون قربانی در پرونده کلاهبرداری دو کوان
دادستانهای آمریکا تخمین زدهاند که دو کوان، یکی از بنیانگذاران Terraform Labs، ممکن است پس از فروپاشی فاجعهبار اکوسیستم ترا، بیش از ۱ میلیون قربانی را در سراسر جهان فریب داده باشد. این ادعا در جلسه دادگاه ۶ ژانویه ۲۰۲۵ در نیویورک مطرح شد، جایی که کوان با ۹ اتهام جنایی در ارتباط با فعالیتهای Terraform Labs مواجه است. دولت، به نمایندگی از دانیل گیتنر، دادستان موقت آمریکا، درخواستی را برای اطلاعرسانی به قربانیان درباره حقوقشان تحت قانون Justice for All Act ۲۰۰۴ ارائه کرد. به دلیل تعداد زیاد قربانیان احتمالی، روشهای اطلاعرسانی سنتی غیرعملی تشخیص داده شد. تلاش برای دسترسی به بیش از یک میلیون نفر از طریق تماس مستقیم یا ارسال نامه به منابع و زمان زیادی نیاز دارد. با این حال، اطلاعیههای عمومی و وبسایتهای اختصاصی در انتشار اطلاعات به افراد آسیبدیده کارآمدتر بودهاند. در نتیجه، دولت پیشنهاد ایجاد یک وبسایت عمومی برای مدیریت روند پرونده و اطلاعرسانی به قربانیان را مطرح کرد.
قانون Justice for All Act ۲۰۰۴ حقوق قربانیان جرایم را در پروندههای کیفری فدرال گسترش داد و اطلاعرسانی به موقع و فرصتهای مشارکت در رویدادهای دادگاهی عمومی را الزامی کرد. طبق این قانون، قربانیان حق حفاظت از متهم، حق مشاوره با دادستان و جبران خسارت را در صورت لزوم دارند. برای استفاده از این حقوق، قربانیان میتوانند بیانیههای کتبی به دادگاه ارائه دهند، در جلسات علنی شرکت کنند و مستقیماً با دفتر دادستانی آمریکا در ارتباط باشند. علاوه بر این، آنها میتوانند از طریق پلتفرم آنلاین تعیینشده به بهروزرسانیها و منابع دسترسی داشته باشند که مراحل دقیق مشارکت در فرآیندهای صدور حکم یا جبران خسارت را توضیح میدهد.
بخش ۳۷۷۱ این قانون تضمین میکند که قربانیان از چندین حق اساسی برخوردار شوند. قربانیان حق دارند به طور معقول از متهم محافظت شوند و در طول فرآیند قانونی از هرگونه ارعاب یا آسیب احتمالی در امان باشند. علاوه بر این، قربانیان حق دارند در مراحل حساس مانند جلسات صدور حکم یا آزادی مشروط شنیده شوند و صدای آنها در نتیجه قضایی مؤثر باشد. همچنین، بخش ۳۷۷۱ دسترسی قربانیان به جبران کامل خسارت را تضمین میکند و الزامی میدارد که روند دادرسی بدون تأخیر غیرمنطقی انجام شود. با این حال، این قانون دشواریهای لجستیکی را در مواردی که تعداد زیادی قربانی درگیر هستند، میپذیرد. در چنین مواردی، دادگاهها میتوانند از روشهای جایگزین استفاده کنند. با توجه به مقیاس وسیع فروپاشی Terraform، دولت قصد دارد بهروزرسانیهای پرونده را در وبسایت دادستانی آمریکا منتشر کند. این پلتفرم آنلاین به قربانیان احتمالی اجازه میدهد تا تاریخهای دادگاه را پیگیری کرده و در صورت لزوم از حقوق خود استفاده کنند.
فروپاشی Terraform Labs در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۰ میلیارد دلار از سرمایههای سرمایهگذاران را از بین برد و تعداد بیشماری از سرمایهگذاران خرد و نهادی را تحت تأثیر قرار داد. این رویداد منجر به ورشکستگی چندین صندوق تامینی و صرافیهای کریپتو شد و نظارتهای نظارتی را افزایش داد. فناوریهای بلاکچین Terraform، از جمله استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD، به عنوان اجزای انقلابی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تبلیغ میشدند. با این حال، دادستانها ادعا میکنند که کوان با استفاده از روشهای فریبکارانه سرمایهگذاران را گمراه کرده و ظاهر ثبات و پیشرفت تکنولوژیکی را جعل کرده است.
مشکلات حقوقی کوان در چندین حوزه قضایی ادامه داشته است. در دسامبر ۲۰۲۴، او پس از مذاکرات طولانی با کره جنوبی و سایر کشورها به آمریکا مسترد شد. استرداد او پس از دستگیری در مونتهنگرو در سال ۲۰۲۳ به اتهامات نامرتبط انجام شد. قابل ذکر است که او به اتهامات کلاهبرداری در آمریکا اعتراف نکرده است، اگرچه سایر اتهامات همچنان باقی هستند.