اتهام ۹ نفر در آمریکا به دلیل طرح پولشویی ارز دیجیتال مرتبط با کارتلهای مواد مخدر
یک شبکه بزرگ پولشویی که با استفاده از ارزهای دیجیتال و مرتبط با کارتلهای بینالمللی مواد مخدر فعالیت میکرد، توسط مقامات فدرال ایالات متحده منهدم شد. در تاریخ ۲۱ نوامبر، یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه جنوبی فلوریدا ۹ نفر را به توطئه برای پولشویی ارز ایالات متحده و اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز متهم کرد.
این اتهامات پس از یک عملیات چندجانبه که شامل تحقیقات امنیت داخلی، واحد تحقیقات جنایی IRS و دفتر کلانتر شهرستان بروارد بود، مطرح شد. این عملیات نشان داد که متهمان از ارزهای دیجیتال برای پولشویی درآمدهای حاصل از مواد مخدر از ایالات متحده به کارتلهای فعال در مکزیک و کلمبیا بین سالهای ۲۰۲۰ تا اواسط ۲۰۲۳ استفاده میکردند.
اسناد دادگاه نشان میدهد که این عملیات شامل هماهنگی برای تحویل وجه نقد و ارز دیجیتال به صرافیهای بازار سیاه بود و برخی از شرکتکنندگان به عنوان حامل، به صورت فیزیکی پول نقد را بین شهرهای مختلف ایالات متحده جابهجا میکردند. هر ۹ نفر با اتهامات توطئه برای پولشویی و اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز روبرو هستند. تاکنون، سه نفر دیگر که با این پرونده مرتبط بودند، محکوم شدهاند.
ارزهای دیجیتال با جذابیت بدون مرز و شفافیت پایین تراکنشها با استفاده از ابزارهایی مانند میکسرهای ارز دیجیتال، به کارتلها یک راه گریز مدرن ارائه دادهاند و پولشویی سنتی را به یک عملیات دیجیتال تبدیل کردهاند که ردیابی آن دشوارتر اما به همان اندازه سودآور است. این طرحها اغلب با استفاده از صرافیهای ارز دیجیتال و شرکتهای صوری اجرا میشوند که به عنوان پوششی برای پنهان کردن منشاء وجوه غیرقانونی عمل میکنند.
در ماه مارس، مدیرعامل یک شرکت در لاس وگاس به دلیل استفاده از بیت کوین برای پولشویی بیش از ۴ میلیون دلار به کارتلهای مکزیک در سال ۲۰۲۱ محکوم شد. در سال ۲۰۱۸، دو شرکت متهم به پولشویی برای کارتلهای کلمبیایی بودند که ظاهراً از صرافی ارز دیجیتال Bitfinex استفاده میکردند. ماکسیمیلیان کارتیه، جانشین برند لوکس فرانسوی، نیز در ماه مه به دلیل پولشویی میلیونها دلار از پول کارتلهای کلمبیایی از طریق معاملات OTC با USDT متهم شد.
با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در این زمینهها، نهادهای نظارتی در سراسر جهان نظارت خود را افزایش داده و اقدامات سختگیرانهتری برای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی اعمال کردهاند.