دسترسی به ایمیل و توییتر دو کوان با "چندین ترابایت" داده‌های تراکنشی؛ هدف جدید دادستان‌های آمریکا

جستجوی حساب توییتر دو کوان توسط دادستان‌های آمریکایی

دادستان‌هایی که نمایندگی دولت ایالات متحده را در پرونده کیفری دو کوان بر عهده دارند، برنامه‌های خود را برای کشف مدارک ارائه داده‌اند که شامل درخواست صدور حکم بازرسی برای حساب‌های ایمیل و توییتر هم‌بنیان‌گذار Terraform Labs است. در یک پرونده در ۷ ژانویه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، مشاور ارشد دادستان موقت ایالات متحده گفت که دادستان‌ها انتظار دارند «چندین ترابایت داده» مرتبط با پرونده خود علیه کوان پیدا کنند. او افزود که کشف مدارک شامل حکم‌های بازرسی برای «حساب‌ها یا دستگاه‌های استفاده‌شده توسط کوان، از جمله حساب‌های ایمیل کاری و شخصی او، حساب توییتر او و چهار دستگاه الکترونیکی او» خواهد بود.

در جریان فروپاشی اکوسیستم ترا در سال ۲۰۲۲، کوان به طور مداوم در ایکس (توییتر سابق) پست می‌گذاشت و آخرین پیام او کمی قبل از دستگیری‌اش در سال ۲۰۲۳ در مونته‌نگرو منتشر شد. دادستان‌ها گفتند که قصد دارند حساب شبکه اجتماعی او را، همراه با «سوابق معاملاتی و سایر مواد از صرافی‌های ارز دیجیتال» در طول کشف مدارک بررسی کنند. کوان با ۹ اتهام جنایی در ایالات متحده به دلیل کلاهبرداری ادعایی مربوط به ترا مواجه است. مقامات مونته‌نگرو در ۳۱ دسامبر، هم‌بنیان‌گذار Terraform را پس از بیش از یک سال بررسی درخواست‌های رقیب از ایالات متحده و کره جنوبی، به مقامات آمریکایی مسترد کردند. دادستان‌های ایالات متحده در مارس ۲۰۲۳، ابتدا کوان را به هشت اتهام متهم کردند و در سال ۲۰۲۴ کیفرخواستی جایگزین به صورت محرمانه علیه او صادر کردند که شامل اتهام نهم یعنی توطئه برای پولشویی بود.

این پرونده کریپتو مشابه پرونده سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX است که از باهاما مسترد شد تا با کیفرخواستی جایگزین در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ مواجه شود. وکلای بنکمن-فرید توانستند استدلال کنند که اتهام مالی کمپین که به کیفرخواست جایگزین اضافه شده بود، باید علیه مدیرعامل سابق حذف شود زیرا بخشی از درخواست استرداد نبود. به نظر می‌رسد دادستان‌ها در پرونده کوان مشکلات احتمالی مشابهی را با اتهام پولشویی که در استرداد او لحاظ نشده بود، پیش‌بینی کرده‌اند: «در مورد اتهام پولشویی [...] دولت انتظار دارد از مونته‌نگرو درخواست کند تا از قاعده تخصصی بودن جرایم مسترد شده صرف‌نظر کند»، در پرونده ۷ ژانویه آمده است و اضافه کرده: «صرف‌نظر از اینکه کوان در مورد اتهام نهم محاکمه شود یا نه، دولت پیش‌بینی می‌کند که مدارک آن در دادگاه بدون تغییر باقی بماند، زیرا شواهد مشارکت کوان در توطئه برای پولشویی عواید جرایم او همچنین شواهد مستقیم سایر اتهامات را تشکیل می‌دهد.»

بنکمن-فرید در سال ۲۰۲۳ در هفت اتهام جنایی مجرم شناخته شد و بعداً به ۲۵ سال زندان محکوم شد. کوان در صورت محکومیت، ممکن است سال‌ها زندان را پیش رو داشته باشد.