پلیس ویتنام کلاهبرداری کریپتویی ۱ میلیون دلاری QFS را که مدعی ارتباط با گنجینههای باستانی بود، متلاشی کرد
مقامات ویتنام یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال را که بیش از ۴۰۰ شهروند محلی و ۱۰۰ کسبوکار را حدود ۱.۱۷ میلیون دلار فریب داده بود، متلاشی کردند. به گزارش رسانههای محلی، پلیس هانوی مدیرعامل و هفت مظنون اصلی دخیل در این طرح را که شامل فروش یک توکن جعلی بود، دستگیر کرده است. این توکن توسط شرکتی که نام آن به "میلیون لبخند" ترجمه میشود، ایجاد و اداره میشد.
کلاهبرداران وعده بازدهی فوقالعاده از سرمایهگذاری در سکه سیستم مالی کوانتومی (QFS) را میدادند که ادعا میشد توسط داراییها و گنجینههایی که توسط سلسلههای خانوادگی باستانی حفظ شدهاند، پشتیبانی میشود. به قربانیان همچنین وعده دسترسی به یک اکوسیستم مالی انحصاری داده میشد که در آن بدون نیاز به وثیقه یا پرداخت بهره، از سرمایهگذاریهای تجاری آنها حمایت میشود. البته این ادعاها نادرست بود و تحقیقات نشان داد که سکه QFS مانند سایر کلاهبرداریهای مشابه، هیچ پشتوانهای نداشت.
در جریان یورش به دفتر مرکزی این شرکت، پلیس اسناد، رایانهها و سایر مدارک را ضبط کرد و ابعاد این کلاهبرداری را کشف کرد. پلیس همچنین درست قبل از یک کنفرانس برنامهریزیشده با حضور ۳۰۰ سرمایهگذار بالقوه مداخله کرد و مانع از تبلیغ بیشتر سکه QFS و جذب قربانیان بیشتر شد.
این طرح افرادی را با سرمایهگذاریهای ۴ تا ۵ میلیون دونگ (حدود ۱۹۰ دلار) و کسبوکارهایی را با مبالغ تا ۳۹ میلیون دونگ (حدود ۱۳۵۰ دلار) به ازای هر سکه هدف قرار داده بود. مقامات تخمین میزنند که این طرح در مجموع ۳۰ میلیارد دونگ (۱.۱۷ میلیون دلار) از ۱۰۰ کسبوکار و نزدیک به ۴۰۰ فرد کلاهبرداری کرده است. این وجوه غیرقانونی برای اجاره دفاتر لوکس در مناطق ویلایی مجلل استفاده شد تا ظاهری قانونی برای جذب قربانیان بیشتر ایجاد شود.
این دومین عملیات بزرگ مرتبط با ارز دیجیتال در ویتنام در این فصل بود. در اکتبر، پلیس یک شبکه بزرگ کلاهبرداری عاشقانه کریپتو را که قربانیان را به سرمایهگذاری در یک اپلیکیشن جعلی به نام "Biconomynft" فریب میداد، متلاشی کرد.
در همین حال، موارد کلاهبرداری سرمایهگذاری مرتبط با کریپتو در سال جاری چندین بار خبرساز شده است. در ژانویه، پلیس متروپولیتن در بریتانیا بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت کوین را از کلاهبرداران چینی که طرحهای مشکوک را اجرا میکردند، ضبط کرد. اخیراً دو مرد در بریتانیا به دلیل مشارکت در یک کلاهبرداری سرمایهگذاری کریپتو به ارزش ۱.۵ میلیون پوند تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. طبق گزارش ۹ سپتامبر اداره تحقیقات فدرال (FBI)، کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ۷۱٪ از کل خسارات ناشی از کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو در سال ۲۰۲۳ را تشکیل میدادند.
با پیچیدهتر و فریبندهتر شدن طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری، بیش از هر زمان دیگری برای افراد و کسبوکارها ضروری است که آگاه بمانند، احتیاط کنند و قبل از تعهد به سرمایهگذاری، فرصتها را به دقت بررسی کنند.