برندگان و بازندگان کریپتو در ۲۰۲۴: اوجهای تاریخی، هکها و نگهداری بیت کوین
سال ۲۰۲۴ با فراز و نشیبهای زیادی برای دنیای کریپتو همراه بود و پیروزیهای بزرگی برای نگهدارندگان بیت کوین، صادرکنندگان ETF کریپتو و سازندگان میم کوینها به ارمغان آورد، به ویژه زمانی که بیت کوین در دسامبر از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد. اما همه چیز هم گل و بلبل نبود. کلاهبرداریها و هکها در این سال ۲.۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان وارد کرد و پروژههای ناموفق میم کوینهای سلبریتیها باعث نارضایتی سرمایهگذاران و وکلای دعاوی گروهی شد. در اینجا به برخی از بزرگترین برندگان و بازندگان کریپتو در سال ۲۰۲۴ میپردازیم.
بیت کوین بالای ۱۰۰ هزار دلار
بیت کوین در ۵ دسامبر از مرز روانی ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد. این افزایش قیمت با پیروزی صدها نامزد طرفدار کریپتو در کنگره و امید به تشکیل دولت ایالات متحده طرفدار کریپتو همراه بود. بیت کوین پس از آن به صعود خود ادامه داد و در ۱۷ دسامبر به اوج ۱۰۸ هزار دلار رسید، اما تا پایان سال کاهش یافت. تا ۲۷ دسامبر، دادههای CryptoQuant نشان میدهد که ۸۷٪ از دارندگان بیت کوین با قیمتی حدود ۹۶ هزار دلار همچنان در سود هستند.
شرکت نرمافزاری مایکرواستراتژی به رهبری مایکل سیلور یکی از گروههای برجستهای است که از داراییهای بیت کوین خود به طور قابل توجهی سود برده است. طبق گزارش Saylor Tracker، ذخایر بیت کوین این شرکت تا ۲۷ دسامبر ۴۲ میلیارد دلار ارزش دارد. در سال ۲۰۲۱، السالوادور بیت کوین را به عنوان پول قانونی پذیرفت و حدود ۲۰۰ سکه خریداری کرد. این کشور از آن زمان داراییهای خود را به ۵۹۴۲ بیت کوین افزایش داده که با قیمتهای فعلی ۵۷۶ میلیون دلار ارزش دارد. چندین شرکت دیگر نیز به دنبال مایکرواستراتژی بیت کوین را به عنوان بخشی از خزانهداری خود پذیرفتند. در ۲۳ دسامبر، شرکت سرمایهگذاری ژاپنی Metaplanet تعداد ۶۲۰ بیت کوین دیگر خریداری کرد و داراییهای خود را به ۱۷۶۲ بیت کوین به ارزش حدود ۱۶۹ میلیون دلار افزایش داد. طبق گزارش Google Finance، قیمت سهام این شرکت پس از اعلام این خبر ۵٪ افزایش یافت. در همین حال، در ۲۵ نوامبر، جایگزین یوتیوب یعنی Rumble برنامههای خود را برای افزودن بیت کوین به ترازنامه خود تأیید کرد و سهام آن بلافاصله پس از آن ۱۲.۶۳٪ افزایش یافت و به ۷.۳۱ دلار رسید.
رشد ETFهای بیت کوین
در ۱۰ ژانویه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواستهای ۱۹b-4 مدیران دارایی برای ETFهای بیت کوین اسپات ایالات متحده را تأیید کرد. طبق گزارش K33 Research، ETFهای بیت کوین برای اولین بار در ۱۶ دسامبر از صندوقهای طلا پیشی گرفتند و به طور جمعی از ۱۲۹ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) عبور کردند.
این رقم شامل ETFهای بیت کوین اسپات و ETFهایی بود که با استفاده از مشتقات مالی مانند قراردادهای آتی عملکرد بیت کوین را دنبال میکنند.
رونق میم کوینها
میم کوینها در سال ۲۰۲۴ دوباره رشد قابل توجهی داشتند و به برخی از بهترین عملکردهای سال تبدیل شدند. ارزش بازار میم کوینها در حال حاضر ۱۰۴ میلیارد دلار است که توسط دوج کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) به ترتیب با ۴۵ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار رهبری میشود. طبق دادههای CoinGecko، توکن میم سولانا به نام Dogwifhat (WIF) بیش از ۸۷۹٪ افزایش یافته است. پپه (PEPE) نیز ۱۲۰۵٪ رشد داشته است. پلتفرم راهاندازی میم کوین Solana به نام Pump.fun مسئول ایجاد سیل عظیمی از میم کوینها در طول سال بود. طبق گزارش Dune، درآمد کل این پلتفرم بیش از ۳۲۵ میلیون دلار است، اگرچه ۹۸.۶٪ از میم کوینها حتی موفق به راهاندازی نشدند.
دعاوی حقوقی و ورشکستگیها
مانند سالهای گذشته، ۲۰۲۴ نیز با دعاوی حقوقی کریپتو و ورشکستگیهای جاری همراه بود. SEC در مرکز چند صد دعوی حقوقی علیه شرکتهای کریپتو قرار داشت و گزارش سالانه آن در ۲۲ نوامبر نشان داد که ۸.۲ میلیارد دلار جریمههای مالی برای سال منتهی به ۳۰ سپتامبر اعمال شده است. تعداد پروندهها نسبت به سال قبل ۲۶٪ کاهش یافت و به ۵۸۳ مورد رسید. صرف نظر از نتیجه، وکلای کریپتو همیشه برنده بودهاند. یک گزارش در آگوست از Bloomberg Law نشان داد که شرکتهای حقوقی که تنها بر روی ورشکستگیهای کریپتو تحت فصل ۱۱ کار میکنند، ظاهراً ۷۵۱ میلیون دلار حقالزحمه درخواست و دریافت کردهاند.
در سال ۲۰۲۳، وکلا، حسابداران، مشاوران، تحلیلگران و سایر حرفهایها حداقل ۷۰۰ میلیون دلار از ورشکستگیهای شرکتهای بزرگ کریپتو دریافت کردند.
افزایش کلاهبرداریها و هکها
کلاهبرداران در طول سال ۲۰۲۴ فعال بودند. در یک وبلاگ در ۱۹ دسامبر، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که مجموع خسارات ناشی از کلاهبرداریها، هکها و سوءاستفادهها در این سال به ۲.۲ میلیارد دلار در ۳۰۳ حادثه رسیده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۱.۸ میلیارد دلار خسارت در ۲۸۲ حادثه ثبت شده بود، ۲۱٪ افزایش داشت. سه مورد از برجستهترین حوادث در مجموع ۸۲۵ میلیون دلار سرقت در این سال را تشکیل دادند. در ماه مه، عوامل مخربی که توسط FBI مظنون به ارتباط با کره شمالی بودند، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از صرافی ژاپنی DMM از طریق مهندسی اجتماعی کارکنان شرکت سرقت کردند که به بزرگترین سرقت سال ۲۰۲۴ تبدیل شد. ماهها قبل، پلتفرم مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بازی PlayDapp ۲۹۰ میلیون دلار از توکنهای PLA خود را توسط هکرهایی که بعداً یک جایزه ۱ میلیون دلاری برای بازگرداندن آنها را نادیده گرفتند، از دست داد. در نهایت، یکی از بزرگترین صرافیهای کریپتو هند به نام WazirX در ژوئن ۲۳۵ میلیون دلار از خزانههای خود سرقت شد.
میم کوینهای سلبریتیها و دعاوی حقوقی
در چرخههای گذشته، برخی از سلبریتیها پروژههای کریپتو را تبلیغ میکردند یا مجموعههای توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) را برای بهرهبرداری از هیجان راهاندازی میکردند و این چرخه نیز تفاوتی نداشته است، به طوری که برخی حتی به دلیل راهاندازی توکنهای بحثبرانگیز خود در این سال با یک دعوی حقوقی گروهی پیشنهادی مواجه شدند. یکی از جدیدترین مثالها، هیلی ولش معروف به دختر Hawk Tuah، در ۴ دسامبر یک میم کوین به نام Hawk Tuah (HAWK) راهاندازی کرد. این توکن به طور موقت به اوج ارزش بازار ۴۹۰ میلیون دلار رسید و سپس به سرعت به ۴۱.۷ میلیون دلار سقوط کرد. از آن زمان، اتهامات مربوط به فروش داخلی و کیف پولهای مرتبط با تیم پروژه مطرح شده است. سرمایهگذاران در ۱۹ دسامبر علیه چندین نهاد درگیر در راهاندازی این سکه شکایت کردند و ادعا کردند که آنها یک عرضه اوراق بهادار ثبتنشده را تبلیغ و فروختهاند. پس از چند هفته سکوت، ولش در ۲۰ دسامبر در یک پست X اعلام کرد که او به طور کامل با وکلا همکاری میکند.
فروش زودهنگام بیت کوین توسط دولتها
در حالی که برخی به نگهداری بیت کوین ادامه دادند، برخی دیگر زودتر از موعد آن را فروختند یا اصلاً وارد بازار نشدند. آلمان نزدیک به ۵۰ هزار بیت کوین را که از وبسایت دزدی فیلم Movie2k توقیف شده بود، از ۱۲ ژوئیه به فروش رساند و زمانی که بیت کوین حدود ۵۷ هزار دلار بود، حدود ۲.۸ میلیارد دلار درآمد کسب کرد که باعث تعجب بسیاری از طرفداران بیت کوین شد. طبق گزارش CoinGecko، بیت کوینهای ۵۰ هزار واحدی آلمان با قیمتهای فعلی حدود ۴.۷ میلیارد دلار ارزش داشتند. ایالات متحده نیز پس از آنکه در ۲ دسامبر ۱۹۸۰۰ بیت کوین از ذخایر خود را که از تعطیلی بازار سیاه آنلاین Silk Road در سال ۲۰۱۳ به دست آورده بود، به صرافی کریپتو Coinbase منتقل کرد، مورد انتقاد مدیران و ناظران صنعت کریپتو قرار گرفت.
طبق گزارش Spot on Chain، دولت ایالات متحده همچنان حدود ۱۸۳۸۵۰ بیت کوین به ارزش حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار را در آدرسهای شناخته شده مختلف نگهداری میکند.
محکومیتهای قضایی و جریمههای سنگین
در ۲۸ مارس، سم بنکمن-فرید مدیرعامل سابق FTX به دلیل محکومیت در هفت اتهام جنایی به ۲۵ سال زندان محکوم شد. بسیاری از هکرها نیز با مجازاتهای قانونی مواجه شدند، مانند ایلیا لیختنشتاین هکری که در سال ۲۰۱۶ از صرافی کریپتو Bitfinex بیت کوین سرقت کرد. نهادهای نظارتی ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۹ میلیارد دلار از تسویه دعاوی حقوقی از شرکتهای کریپتو دریافت کردند که نسبت به سال ۲۰۲۳ که تنها ۱۰.۸۷ میلیارد دلار پرداخت شده بود، ۷۸٪ افزایش داشت.