اعتراف بنیانگذار Wolf Capital به کلاهبرداری ۹.۴ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران

هم‌بنیان‌گذار Wolf Capital به کلاهبرداری ۹.۴ میلیون دلاری اعتراف کرد؛ وعده بازگشت ۵۴۷ درصدی سرمایه

هم‌بنیان‌گذار و معامله‌گر ارشد یک شرکت سرمایه‌گذاری کریپتو به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، به دلیل نقش خود در جمع‌آوری بیش از ۹ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین بازدهی بسیار بالا، مجرم شناخته شد. تراویس فورد، هم‌بنیان‌گذار و معامله‌گر ارشد Wolf Capital، حدود ۲۸۰۰ سرمایه‌گذار را ترغیب کرد تا بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳ تقریباً ۹.۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در بیانیه‌ای که در ۱۰ ژانویه منتشر شد، فورد خود را به عنوان یک «سرمایه‌گذار ماهر» معرفی می‌کرد که قادر به ایجاد بازدهی «۱-۲٪» روزانه است که به طور متوسط معادل تقریباً ۵۴۷٪ سالانه می‌شود. وزارت دادگستری اعلام کرد که فورد از طریق وب‌سایت Wolf Capital، رسانه‌های اجتماعی و سایر تبلیغات آنلاین، سرمایه‌گذاران را جذب کرد. به جای استفاده از وجوه برای اهداف وعده داده شده، این پول‌ها برای منافع شخصی فورد و دیگران در این طرح منحرف شدند.

وزارت دادگستری افزود: «فورد وجوه سرمایه‌گذاران را به نفع خود و همدستانش، به ضرر مالی سرمایه‌گذاران، اختلاس و منحرف کرد.» وزارت دادگستری همچنین گفت که فورد «اعتراف کرد» که این بازدهی‌ها به طور مداوم قابل دستیابی نبودند. هنوز تاریخ صدور حکم تعیین نشده است، اما اعتراف فورد به یک فقره توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی، حداکثر مجازات پنج سال زندان را به همراه دارد.

این اقدام در کنار سرکوب گسترده‌تر پلیس در چندین حوزه قضایی برای مقابله با کلاهبرداران فعال در طرح‌های مرتبط با کریپتو در سراسر جهان صورت می‌گیرد. در ۵ ژانویه، پلیس ویتنام چهار نفر را که در یک کلاهبرداری استخراج کریپتو دخیل بودند و ۴ میلیارد دونگ ویتنام (۱۵۷,۳۰۰ دلار) از بیش از ۲۰۰ قربانی سرقت کرده بودند، دستگیر کرد. در همین حال، اداره پلیس اسپرینگفیلد، ماساچوست، اخیراً به شهروندان نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با بیت کوین و سایر رمزارزها هشدار داد.

در ۹ ژانویه، شرکت امنیت بلاکچین PeckShield گزارش داد که هکرها و کلاهبرداران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیارد دلار از طریق فعالیت‌های مرتبط با کریپتو سرقت کرده‌اند. هکرها و کلاهبرداران کریپتو در ۱۲ ماه گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ سرقت کرده‌اند که افزایش تقریبی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.