اتهام چهار نفر در نروژ به کلاهبرداری سرمایهگذاری کریپتو و پولشویی
مقامات نروژ چهار مرد را به راهاندازی یک کلاهبرداری سرمایهگذاری کریپتو که هزاران سرمایهگذار در سراسر جهان را فریب داده و عواید آن را از طریق کانالهای مالی پیچیده، از جمله حسابهای یک شرکت حقوقی محلی، پولشویی کرده است، متهم کردهاند.
در بیانیهای در ۱۶ فوریه، اداره ملی تحقیقات و تعقیب جرایم اقتصادی و زیستمحیطی نروژ (Økokrim) فاش کرد که این طرح بیش از ۹۰۰ میلیون کرون نروژ (۸۰ میلیون دلار) از سرمایهگذاران بیخبر جمعآوری کرده است.
یوآکیم زیسلر برگه، دادستان Økokrim، این پرونده را یکی از بزرگترین تحقیقات کلاهبرداری در تاریخ این کشور توصیف کرد. او گفت: «ما معتقدیم که این یک کلاهبرداری بزرگ و گسترده است. تعداد زیادی از قربانیان در کشورهای مختلف مبالغ قابل توجهی را از دست دادهاند که بخش زیادی از آن به متهمان رسیده است.»
عملیات کلاهبرداری و پولشویی
این کلاهبرداری ادعایی بین مارس ۲۰۱۵ و نوامبر ۲۰۱۸ انجام شده و قربانیان را متقاعد کرده است که در یک سرمایهگذاری بسیار سودآور در پروژههای گاز، معدن و املاک و مستغلات سرمایهگذاری کنند. به سرمایهگذاران سهام و ارزهای دیجیتال شرکت وعده داده شده بود.
با این حال، تحقیقات Økokrim نشان داد که این طرح هیچ سرمایهگذاری قابل توجهی انجام نداده و به سرمایهگذاران اولیه با استفاده از وجوه تازهواردان سود پرداخت کرده است که ساختاری شبیه به یک طرح پانزی دارد.
ارائههای تبلیغاتی برای این بستههای سرمایهگذاری جعلی در رویدادهای بزرگ در کشورهای مختلف برگزار شده و دامنه عملیات را گسترش داده است. قربانیان تشویق شدهاند که دوستان و خانواده خود را نیز وارد کنند و به این ترتیب مقیاس طرح افزایش یافته است.
Økokrim ادعا میکند که بیش از ۷۰۰ میلیون کرون نروژ (۶۲ میلیون دلار) از طریق حسابهای مشتری یک شرکت حقوقی نروژی و چندین شرکت مستقر در آسیا پولشویی شده است. Økokrim بیان کرد: «استفاده از حسابهای مشتری و ساختارهای شرکتی در نروژ و خارج از کشور، تلاشها برای ردیابی وجوه را پیچیده کرده است.»
اتهامات و واکنشها
به گزارش پخشکننده دولتی نروژ NRK، متهمان که مردانی نروژی در دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ زندگی خود هستند، با اتهامات مربوط به نقشهای خود در این عملیات مواجه هستند. سه نفر به جمعآوری وجوه و نفر چهارم به تسهیل پولشویی متهم شدهاند.
کریستین فلمن یوهانسن، وکیل یکی از متهمان، گفت که موکلش تمام اتهامات و دخالت در کلاهبرداری را رد میکند. وکیل مدافع دیگر، اوله پتر درولند، نیز برای موکلش اظهارات مشابهی را بیان کرده و هیچ مسئولیت کیفری را نپذیرفته است. جزئیات نمایندگی قانونی دو متهم دیگر در زمان گزارش در دسترس نبود.
این پرونده قرار است در سپتامبر در دادگاه منطقهای اسلو محاکمه شود و انتظار میرود ۶۰ روز به طول انجامد.
کاهش کلاهبرداریهای کریپتو در سال ۲۰۲۴
همانطور که گزارش شده است، صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۴ به دلیل هکها و کلاهبرداریها شاهد زیانهایی به ارزش ۱.۴۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
بر اساس گزارش پلتفرم امنیت بلاکچین Immunefi، هکها به طور عمده عامل اصلی این زیانها بوده و ۱.۴۷ میلیارد دلار یا ۹۸.۱ درصد از کل زیانها در ۱۹۲ حادثه را تشکیل دادهاند.