استرالیا به ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو به دلیل رعایت قوانین ضد پولشویی هشدار داد
ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو (ATM) از مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) هشدار دریافت کردهاند که در صورت عدم رعایت کامل قوانین ضد پولشویی، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
طبق بیانیه مطبوعاتی ۳۱ مارس، نیروی ویژه ارزهای دیجیتال AUSTRAC نشانههایی از تراکنشهای مشکوک و کلاهبرداری را شناسایی کرده است که نگرانیهایی را در مورد افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز کریپتو ایجاد کرده است. از دسامبر، این نیروی ویژه با کسبوکارها همکاری کرده تا بررسی کند که آیا آنها از قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیروی میکنند یا خیر.
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، هشدار داد که اگرچه این سازمان به شرکتها در بهبود رعایت قوانین کمک میکند، اما کسانی که از مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیروی نکنند، با عواقب قانونی مواجه خواهند شد. او گفت: «ما به همکاری با صنعت برای ارتقای استانداردها ادامه خواهیم داد، اما همچنین علیه اپراتورهایی که قوانین را رعایت نمیکنند، اقدام خواهیم کرد.»
رشد سریع دستگاههای خودپرداز کریپتو در استرالیا
استرالیا اکنون بزرگترین بازار دستگاههای خودپرداز کریپتو در منطقه آسیا-اقیانوسیه را دارد و تعداد این دستگاهها از ۲۳ دستگاه در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۶۴۸ دستگاه رسیده است. تنها در سیدنی ۳۴۸ دستگاه وجود دارد. بیشتر این دستگاهها سپردههای نقدی برای خرید بیت کوین (BTC) را میپذیرند که احتمال استفاده مجرمان از آنها برای انتقال وجوه غیرقانونی را افزایش میدهد.
طبق گزارش AUSTRAC، برخی از استرالیاییها به دلیل سوءاستفاده از دستگاههای خودپرداز کریپتو برای کلاهبرداری و طرحهای هرمی، تمام پسانداز زندگی خود را از دست دادهاند. اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو موظف به ثبتنام در AUSTRAC و رعایت مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند که شامل نظارت بر تراکنشها، تأیید هویت مشتری و گزارش فعالیتهای مشکوک میشود.
اقدامات جهانی و کاهش تعداد دستگاههای خودپرداز کریپتو
این سرکوب همزمان با کاهش سرعت بازار جهانی دستگاههای خودپرداز کریپتو به دلیل فشارهای نظارتی صورت میگیرد. گزارش اخیر Coin ATM Radar نشان میدهد که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز بیت کوین در فوریه به طور جهانی از سرویس خارج شدهاند و تعداد کل آنها از اواخر سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۰۶۲ دستگاه کاهش یافته است.
ایالات متحده با بیش از ۷۸٪ از دستگاههای خودپرداز کریپتو در حال کار، رهبری بازار جهانی را در اختیار دارد و پس از آن کانادا با ۹.۲٪ قرار دارد. استرالیا و اروپا هر کدام کمی بیش از ۴٪ از شبکه جهانی را تشکیل میدهند.