واحد مشترک مقابله با جرم کریپتو با پیوستن بایننس گسترش یافت
مفاهیم کلیدی- واحد T3 با همکاری ترون، تتر و TRM لبز بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی غیرقانونی را مسدود کرد و با برنامه T3+ و عضویت بایننس گسترش یافت.
- گزارش گلوبال لجر: بیش از ۳ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۵ سرقت شد؛ پول‌شویی‌ها در مواردی زیر ۳ دقیقه تکمیل می‌شوند و فقط ۴.۲٪ وجوه بازیابی شده است.
- بحث درباره فریز دارایی‌ها شدت گرفت؛ تتر ۸۶ هزار دلار USDt مسروقه را مسدود کرد؛ موافقان بر امنیت، منتقدان بر تهدید حاکمیت کاربر تاکید دارند.
واحد مشترک مقابله با جرم کریپتو با پیوستن بایننس گسترش یافت
ترون، تتر و TRM لبز اعلام کردند واحد مشترک مقابله با جرایم مالی آن‌ها تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی غیرقانونی را مسدود کرده و اکنون با برنامه‌ای جدید، دامنه همکاری خود را گسترش می‌دهد که بایننس اولین عضو آن است.
T3 FCU چیست و تاکنون چه کرده است؟
واحد مبارزه با جرایم مالی T3 (T3 FCU) در سپتامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان یک ابتکار عمومی-خصوصی راه‌اندازی شد تا تراکنش‌های بلاکچینی غیرقانونی را رصد و مختل کند. رقم ۲۵۰ میلیون دلار مسدودشده، بیش از دو برابر عددی است که در شش ماه نخست پس از راه‌اندازی گزارش شده بود.
این واحد در ژانویه اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های غیرقانونی را رهگیری و متوقف کرده است. T3 FCU می‌گوید با نهادهای انتظامی در سراسر جهان در پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی، کلاه‌برداری‌های سرمایه‌گذاری، اخاذی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم مالی همکاری کرده است.
برنامه T3+ و نقش بایننس
برنامه تازه معرفی‌شده T3+ بر چارچوب موجود بنا شده و با جذب صرافی‌ها، موسسات مالی و دیگر بازیگران صنعت در سطح جهانی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و واکنش به تهدیدها را به‌صورت آنی ممکن می‌کند. به‌گفته جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، این برنامه «دامنه همکاری در سراسر صنعت بلاکچین را گسترش می‌دهد تا فعالیت‌های غیرقانونی در زمان واقعی بهتر مدیریت شود.»
هک‌های پیچیده‌تر و سرعت پول‌شویی
راه‌اندازی این برنامه در حالی است که موجی از هک‌های رمزارزی پیچیده‌تر در جریان است. گزارش شرکت تحلیل بلاکچین سوئیسی «گلوبال لجر» نشان می‌دهد بیش از ۳ میلیارد دلار رمزارز در نیمه نخست ۲۰۲۵ به سرقت رفته و سرعت جابه‌جایی وجوه توسط هکرها رو به افزایش است.
طبق این گزارش، در سریع‌ترین حملات، فرآیند پول‌شویی در کمتر از سه دقیقه تکمیل شده و بیش از ۳۰ درصد پول‌شویی‌ها طی ۲۴ ساعت اول انجام شده است. میانگین زمان انتقال وجوه حدود ۱۵ ساعت پس از نفوذ بوده و در حدود ۲۳ درصد موارد، رمزارزهای سرقتی پیش از افشای هک به‌طور کامل پول‌شویی شده‌اند. نتیجه این سرعت بالا آن بوده که تنها ۴.۲ درصد از وجوه سرقتی در نیمه نخست سال بازیابی شده است.
مطالعه همچنین یافته است که در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد از رمزارزهای غیرقانونی از طریق صرافی‌های متمرکز جریان داشته‌اند؛ جایی که تیم‌های تطبیق معمولا تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان دارند تا انتقال‌های مشکوک را قبل از ناپدید شدن دارایی‌ها متوقف کنند.
بسیاری از حملات به گروه‌های هکری مورد حمایت دولت‌ها، شبکه‌های جرم سازمان‌یافته و باندهای کلاه‌برداری برون‌مرزی نسبت داده می‌شود که در حوزه‌های قضایی متفاوت فعالیت می‌کنند و بازیابی و اجرای قانون را دشوارتر می‌سازند. نمونه‌ای اخیر مربوط به هفته جاری است که هکرها ادعا کردند عملیات جاسوسی سایبری مهمی در کره شمالی را نقض کرده‌اند؛ افشایی که ظاهرا تاکتیک‌های رژیم برای هدف قرار دادن پلتفرم‌های رمزارزی در سراسر جهان را نشان می‌داد و تحول روش‌های بازیگران تحت حمایت دولت را برجسته کرد.
بحث بر سر فریز کردن دارایی‌ها
با وجود بازیابی مبالغ قابل توجه توسط T3 FCU و این‌که همکاری با بایننس می‌تواند توان این واحد را برای توقف هک‌ها بیشتر کند، همه از ایده فریز کردن وجوه توسط ناشران استیبل‌کوین و صرافی‌های متمرکز حمایت نمی‌کنند. ماه گذشته، تتر نزدیک به ۸۶ هزار دلار USDt مسروقه را فریز کرد؛ اقدامی که بحث‌ها درباره کنترل متمرکز در اکوسیستم‌های استیبل‌کوین را تازه کرد.
چون ناشران می‌توانند در سطح قرارداد هوشمند تراکنش‌ها را متوقف کنند، آن‌ها توانایی کم‌نظیری در کریپتو برای رهگیری وجوه سرقتی دارند. با این حال، همین قدرت می‌تواند حاکمیت کاربر و اصول غیرمتمرکز که صنعت بر آن بنا شده را تهدید کند. برخی دیگر معتقدند این کار ضروری است.
جمع‌بندی و نقل‌قول‌ها
پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، گفت: «عاملان بد در بلاکچین جایی برای پنهان شدن ندارند… و تنها از طریق تلاش جمعی است که می‌توانیم محیطی امن‌تر و قابل اعتمادتر برای کاربران سراسر جهان بسازیم.»
