AUSTRAC دستور حسابرسی خارجی برای کنترل‌های AML بایننس را صادر کرد
مفاهیم کلیدی- AUSTRAC به‌دلیل «نگرانی‌های جدی» از واحد محلی بایننس خواست حسابرس خارجی تعیین کند.
- نگرانی‌ها شامل گردش بالای کارکنان، کمبود منابع محلی و ضعف نظارت مدیریت ارشد است.
- بایننس پیش‌تر با اقدامات ASIC و قطع درگاه‌های فیات استرالیا مواجه شده؛ کاربران به خرید USDT یا P2P توصیه می‌شوند.
نهاد ناظر استرالیا دستور حسابرسی خارجی برای کنترل‌های مقابله با پول‌شویی بایننس را صادر کرد
نهاد گزارش‌دهی و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) از واحد محلی صرافی ارز دیجیتال بایننس خواسته است که به‌دلیل نگرانی‌ها درباره سامانه‌های مقابله با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، یک حسابرس خارجی منصوب کند.
این نهاد ناظر روز جمعه اعلام کرد تصمیم پس از «شناسایی نگرانی‌های جدی» درباره کنترل‌های AML/CTF بایننس گرفته شده است.
مت پوبلاکی، مدیر بایننس استرالیا و نیوزیلند، به کوین‌تله‌گراف گفت که «بایننس استرالیا تصمیم AUSTRAC را می‌پذیرد» و افزود که این اقدام «یکی از اقدامات بازبینی نظارتی آنها بوده و یک اقدام اجرایی نیست.»
برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، گفت ارزیابی ریسک سال گذشته نهاد ناظر «افزایش آسیب‌پذیری ارزهای دیجیتال در برابر سو استفاده جنایی را برجسته می‌کند.»
درخواست برای حسابرسی خارجی در پی تعاملات نظارتی درباره «بخش اولویت‌دار» تبدیل‌شدن صنعت رمزنگاری صورت گرفته است.
این نهاد ناظر همچنین نگرانی‌هایی درباره گردش بالای کارکنان در بایننس و کمبود منابع محلی و نظارت مدیریت ارشد محلی ابراز کرده است.
AUSTRAC گفت این موضوع سوالاتی درباره کفایت حکمرانی AML و CTF این شرکت ایجاد می‌کند.
توماس گفت: «این یک شرکت جهانی است که در مرزها و در محیطی پرخطر فعالیت می‌کند. ما انتظار شناسایی قوی مشتری، بررسی‌های لازم و پایش مؤثر تراکنش‌ها را داریم.»
بایننس قبلاً هم زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی استرالیا قرار گرفته است. اواخر ۲۰۲۴ کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) علیه بخش مشتقه بایننس استرالیا به‌خاطر اتهامات مربوط به شکست در حفاظت از مصرف‌کننده اقدامات قانونی انجام داد.
در تابستان ۲۰۲۳، ASIC دفاتر بایننس استرالیا را بازرسی کرد. این تحقیق بخشی از بررسی درباره کسب‌وکار مشتقه منحل‌شده بایننس در استرالیا بود. این موضوع پس از لغو مجوز بایننس استرالیا برای مشتقه‌ها توسط ASIC در پی یک بازبینی در اوایل همان سال رخ داد.
لغو مجوز پس از آن صورت گرفت که نهادهای محلی بررسی‌هایی درباره اطلاعیه‌های بسته‌شدن حساب‌ها که به کاربران ارسال شده بود انجام دادند؛ این اطلاعیه‌ها به دلیل طبقه‌بندی نادرست برخی کاربران به‌عنوان «مشتریان عمده» ارسال شده بودند.
در سال ۲۰۲۳، بایننس همچنین مجبور شد خدمات پول فیات به دلار استرالیا را پس از آنکه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت محلی‌اش، Zepto، دستور دریافت کرد که از پشتیبانی صرافی دست بکشد، متوقف کند. بیانیه‌های بعدی نشان می‌دهد که صرافی کمتر از یک روز هشدار از شریک پرداخت خود قبل از اینکه از سیستم بانکی محلی «قطع» شود دریافت کرده است.
تا به امروز، بایننس به کاربرانی که قصد برداشت دلار استرالیا از پلتفرم را دارند توصیه می‌کند یا استیبل‌کوین USDT (USDt) را بخرند تا وجوه را از پلتفرم خارج کنند یا از خدمات معامله همتا‌به‌همتا استفاده نمایند. گزینه «انتقال بانکی» با پیام «کانال معلق» غیرقابل انتخاب شده است.
