جریمه 2.25 میلیون یورویی برای OKX (OKB) توسط بانک مرکزی هلند

جریمه و دلیل

صرافی رمز ارز OKX از سوی بانک مرکزی هلند (De Nederlandsche Bank) به پرداخت جریمه ۲٫۲۵ میلیون یورو محکوم شده است. علت این جریمه، ارائه خدمات رمز ارز در هلند بدون ثبت‌نام رسمی نزد بانک مرکزی عنوان شده است.

طبق بیانیه خبری، این جریمه مربوط به بازه زمانی فعالیت‌هایی است که صرافی قبل از اجرای چارچوب بازارهای دارایی‌های رمز ارز اروپا یا MiCA در هلند خدمات ارائه می‌داد.

نقض قوانین برای OKX (OKB) در فاصلهٔ ژوئیه ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۴ ثبت شده است.

واکنش صرافی

نمایندهٔ پلتفرم در ایمیلی به رسانهٔ CoinDesk نوشت: «این جریمه مربوط به یک موضوع ثبت‌نامی قدیمی است که مدتی پیش اصلاح شده و هیچ تأثیری روی مشتریان نداشته است.»

این سخنگو همچنین اظهار داشت که مبلغ جریمه که حدود ۲٫۶ میلیون دلار اعلام شده، کمترین جریمه‌ای است که بانک مرکزی هلند علیه صرافی‌های بزرگ رمز ارز صادر کرده است. دلیل آن، اقدام قبلی صرافی برای گرفتن مجوز تحت چارچوب MiCA جهت فعالیت در اتحادیهٔ اروپا عنوان شد.

«خوشحالیم که این موضوع حل شده و همچنان متمرکز بر ساخت خدمات مطابق مقررات و امن در سراسر اروپا و فراتر از آن هستیم،» سخنگو نوشت.

پس‌زمینهٔ مقرراتی

پیش از اجرایی شدن MiCA، شرکت‌های رمز ارز فعال در هلند ملزم به رعایت قوانین ملی بودند. یکی از قوانین موجود، الزام ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارز به ثبت‌نام نزد بانک مرکزی، De Nederlandsche Bank، بود.

انتقال هلند به تبعیت کامل از MiCA شامل حرکت از ثبت‌نام نزد DNB به اعطای مجوز CASP به شرکت‌های رمز ارز بود. شرکت‌های ثبت‌شده یک دورهٔ گذار برای تطابق با الزامات جدید سراسری MiCA دریافت کردند.

سوابق نقض و فعالیت‌های OKX در اروپا

این نخستین بار نیست که OKX از سوی نهادهای اروپایی جریمه می‌گیرد. در ماه آوریل ۲۰۲۵، این صرافی مجبور شد ۱٫۱ میلیون یورو (حدود ۱٫۲ میلیون دلار) به واحد تحلیل اطلاعات مالی مالت به‌خاطر عدم رعایت استانداردهای ضدپولشویی بپردازد.

ورود OKX به بازار هلند در سال ۲۰۲۴ بعد از تغییر برند از Okcoin Europe Ltd به OKX در تاریخ ۱۰ ماه آوریل آغاز شد. سپس در ماه ژوئن، این صرافی اعلام کرد که رسماً در هلند راه‌اندازی خواهد شد و از بیش از ۱۵۰ رمز ارز و ۶۰ جفت معاملاتی رمز ارز-یورو پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر پلتفرم متمرکز، شرکت یک کیف پول وب۳ خود‌حفاظتی به نام OKX Wallet هم برای کاربران هلندی راه‌اندازی کرد.

در آن زمان، مدیر کل OKX Europe، Erald Ghoos، مدعی شده بود که OKX «ثبت‌نام ارائه‌دهنده خدمات رمز ارز نزد De Nederlandsche Bank (DNB) و مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مالی مجازی در مالت» را در اختیار دارد. این موضوع می‌تواند نشان دهد که عدم ثبت‌نام نزد بانک مرکزی، مربوط به زمانی است که صرافی هنوز با نام Okcoin Europe در منطقه کار می‌کرده و جریمه‌ای منتقل‌شده است.

پیشرفت مجوزها تحت MiCA

در ژانویهٔ ۲۰۲۵، این پلتفرم یکی از اولین صرافی‌های رمز ارز شد که پیش‌مجوز برای گسترش خدمات در اروپا تحت چارچوب MiCA را دریافت کرد. حدود یک ماه بعد، صرافی اعلامی کرد که مجوز کامل MiCA را به‌دست آورده و این اجازه را دارد که خدمات رمز ارز را در ۲۸ کشور منطقهٔ اقتصادی اروپا ارائه دهد.

اهمیت برای معامله‌گران

این خبر نشان می‌دهد که نهادهای ناظر اروپایی در حال اعمال سخت‌گیری و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارز هستند و حتی اقدامات پیشین در دورهٔ گذار MiCA مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. معامله‌گران باید روی تأثیرات عملیاتی و اعتماد کاربران نظارت کنند، زیرا مجوز MiCA امکان فعالیت گسترده‌تر در اروپا را برای OKX فراهم می‌کند و از سوی دیگر مسائل ثبت‌نامی گذشته می‌تواند هزینه‌های انطباقی برای صرافی به‌همراه داشته باشد.

نکاتی که معامله‌گران باید دنبال کنند: پیگیری اخبار مربوط به مجوزها و جریمه‌های بیشتری که ممکن است علیه صرافی‌ها اعلام شود؛ نظارت بر حجم ورود و خروج سرمایه در منطقهٔ اروپا؛ و بررسی سطوح مهم قیمتی توکن OKB از منظر حمایت و مقاومت به همراه تغییرات حجم معاملات که می‌تواند واکنش بازار به این خبر را نشان دهد.