استرالیا به دلیل خطر پولشویی به سراغ ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو میرود
آژانس ملی اطلاعات مالی استرالیا، کریپتو را به عنوان اولویت سال آینده معرفی کرده و در حال ایجاد یک کارگروه جدید برای مقابله با ارائهدهندگان دستگاههای خودپرداز کریپتو است که ممکن است قوانین مبارزه با پولشویی را نادیده بگیرند. در بیانیهای در ۶ دسامبر، برندان توماس، مدیرعامل مرکز گزارشها و تحلیلهای تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC)، گفت که این آژانس دولتی در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را به صنعت کریپتوکارنسی معطوف میکند. او افزود: «کریپتوکارنسی و دستگاههای خودپرداز کریپتو برای مجرمانی که به دنبال پولشویی هستند جذاب هستند، زیرا به راحتی در دسترس بوده و انتقالات تقریباً فوری و غیرقابل برگشت را انجام میدهند. این اولین گام در تمرکز AUSTRAC برای کاهش استفاده مجرمانه از کریپتوکارنسی در استرالیا است. ما در طول سال آینده بر این صنعت تمرکز خواهیم کرد.»
به گفته AUSTRAC، این کارگروه بر اطمینان از رعایت حداقل استانداردها توسط اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو برای کاهش خطر عبور پولهای غیرقانونی از این دستگاهها تمرکز خواهد کرد. از جمله ارائهدهندگان پیشرو دستگاههای خودپرداز کریپتو در استرالیا میتوان به Coinflip با ۶۸۰ دستگاه، Localcoin با ۴۶۵ دستگاه و Cryptolink با ۷۵ دستگاه اشاره کرد.
اپراتورهای دستگاههای خودپرداز کریپتو در حال حاضر موظف به ثبت نام در AUSTRAC، نظارت بر تراکنشها و انجام بررسیهای اطلاعات مشتری (KYC) هستند. آنها همچنین باید فعالیتهای مشکوک را گزارش داده و گزارش تراکنشهای بالاتر از ۶۵۰۰ دلار (۱۰,۰۰۰ دلار استرالیا) را ارائه دهند. توماس گفت که هر عملیاتی که قوانین را نادیده بگیرد «با خطر مواجهه با جریمههای مالی سنگین روبرو خواهد شد.» او افزود: «با افزایش استفاده از کریپتوکارنسی، سوءاستفادههای مجرمانه نیز افزایش خواهد یافت، به همین دلیل این کارگروه برای حذف عملیاتهای پرخطر و غیرمجاز تلاش خواهد کرد.»
مجازاتهای پولشویی در استرالیا میتواند شامل حداکثر ۱۲ سال زندان و جریمههای تا ۱۰۲,۰۷۲ دلار (۱۵۸,۴۰۰ دلار استرالیا) یا هر دو باشد. اگر ارزش وجوه پولشویی شده بیش از ۶۴۴,۴۰۰ دلار (۱ میلیون دلار استرالیا) باشد، مجازات تا ۲۵ سال زندان و جریمههای ۲۱۴,۵۸۵ دلار (۳۳۳,۰۰۰ دلار استرالیا) یا هر دو افزایش مییابد.
استرالیا سومین مرکز بزرگ برای دستگاههای خودپرداز بیت کوین (BTC) و کریپتو است. دادههای Coin ATM Radar نشان میدهد که بیش از ۱۳۰۲ دستگاه خودپرداز در استرالیا وجود دارد که از تنها ۶۷ دستگاه در آگوست ۲۰۲۲ افزایش یافته است. AUSTRAC اعلام کرده که ۴۰۰ صرافی ارز دیجیتال در دفاتر آن ثبت شدهاند، اما تنها تعداد کمی از آنها دستگاههای خودپرداز کریپتو را اداره میکنند. به طور تاریخی، استرالیا بازار کندی برای دستگاههای خودپرداز کریپتو بود. پذیرش این دستگاهها در اواخر سال ۲۰۲۲ به طور چشمگیری افزایش یافت، پس از اینکه شرکتهای خصوصی به این بازار وارد شدند.
تا آوریل ۲۰۲۳، تعداد دستگاههای خودپرداز بیت کوین در استرالیا از آسیا، که شامل اقتصادهای بزرگی مانند چین، ژاپن، سنگاپور و هند میشود، پیشی گرفت. در حال حاضر، ایالات متحده با ۳۱,۶۴۷ دستگاه خودپرداز بیت کوین که بیش از ۸۱٪ از بازار جهانی را تشکیل میدهد، بیشترین تعداد دستگاههای خودپرداز بیت کوین را در اختیار دارد. کانادا با ۷.۸٪ از بازار جهانی و ۳,۰۲۲ دستگاه خودپرداز کریپتو در رتبه دوم قرار دارد.