جریمه ۱۰ میلیون دلاری BIT Mining به دلیل رشوهدهی به سیاستمداران ژاپنی
شرکت استخراج بیت کوین BIT Mining اعتراف کرده است که برای کسب مجوز یک مجتمع تفریحی و کازینو در ژاپن به سیاستمداران این کشور رشوه داده و موافقت کرده است که ۱۰ میلیون دلار جریمه به دولت ایالات متحده پرداخت کند تا این اتهامات حلوفصل شود. طرح رشوهدهی BIT Mining بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رخ داد، زمانی که این شرکت با نام 500.com، یک شرکت چینی لاتاری ورزشی آنلاین، فعالیت میکرد.
بر اساس بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ۱۸ نوامبر، این رشوهها شامل حدود ۲.۵ میلیون دلار پول نقد غیرقانونی، سرگرمی و سفرهای مجلل برای سیاستمداران ژاپنی بود. BIT Mining موافقت کرده است که ۴ میلیون دلار جریمه مدنی به SEC و ۱۰ میلیون دلار جریمه کیفری به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرداخت کند. با این حال، ۴ میلیون دلار از این مبلغ از جریمه مدنی که باید به SEC پرداخت شود، کسر خواهد شد.
در همین حال، وزارت دادگستری ایالات متحده مدیرعامل وقت 500.com، ژنگمینگ پان، را به دلیل سازماندهی این رشوهها متهم کرده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که او با مشاوران شخص ثالث قراردادهای جعلی منعقد کرده تا پرداختهای غیرقانونی را انجام دهد و این پرداختها را بهعنوان هزینههای قانونی کسبوکار ثبت کرده تا رشوهها را پنهان کند.
این قرارداد به شرکت اجازه میداد تا یک مجتمع تفریحی شامل هتلها، کازینوها، مراکز خرید، رستورانها، امکانات کنفرانس و مکانهای سرگرمی در ژاپن افتتاح کند. با این حال، شرکت در نهایت نتوانست این قرارداد را به دست آورد.
فیلیپ سلینگر، دادستان ایالات متحده در ناحیه نیوجرسی، تأکید کرد: «پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی یک جرم جدی است.» یکی از رؤسای بخش اجرای قوانین SEC، چارلز ای. کین، افزود که چنین رشوههایی بر اعتماد سرمایهگذاران به شرکتهای عمومی که باید با شایستگی و صداقت عمل کنند، تأثیر میگذارد: «رشوه و فساد این پویایی را وارونه میکند و عملکرد منظم بازارها را مختل کرده و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف میکند.»
بر اساس دستورالعملهای مجازات ایالات متحده، BIT Mining باید با جریمه کیفری ۵۴ میلیون دلاری مواجه میشد، اما این مبلغ به دلیل وضعیت مالی BIT Mining و ناتوانی در پرداخت جریمه کاهش یافت. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۰ وارد حوزه استخراج بیت کوین شد و سه ماه بعد در مارس نام خود را تغییر داد. سهام BIT Mining (BTCM) پس از انتشار بیانیههای SEC و DOJ در معاملات پس از ساعات کاری ۶.۳٪ کاهش یافت، بر اساس دادههای Google Finance.