کلاهبردار پولشویی کریپتو به نقش خود در طرح ۷۳ میلیون دلاری اعتراف کرد
یک شهروند دو تابعیتی چینی به نقش خود در کمک به پولشویی ۷۳ میلیون دلار که از طریق کلاهبرداریهای مختلف کریپتو به سرقت رفته بود، اعتراف کرد. دارن لی، ۴۱ ساله، به یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. طبق توافقنامهای که در ۱۱ نوامبر در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد، این طرح از حدود اوت ۲۰۲۱ تا ۱۲ آوریل میلیونها دلار از طریق کلاهبرداریهای سرمایهگذاری کریپتو، مانند «کشتار خوکها»، به دست آورده بود.
لی اعتراف کرد که به دیگران دستور داده بود حسابهای بانکی در ایالات متحده تحت شرکتهای صوری باز کنند تا «ماهیت، مکان، منبع و مالکیت» وجوه را پنهان کنند. پس از انتقال میلیونها دلار توسط قربانیان به این حسابها، وجوه به تتر (USDT) تبدیل و به کیفپولهای تحت کنترل لی و همدستانش منتقل شد. طبق اسناد دادگاه، یکی از کیفپولهای درگیر در این طرح بیش از ۳۴۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال دریافت کرده بود.
رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، نیکول ام. آرژنتیری، در بیانیهای در ۱۲ نوامبر گفت که لی این جرم را خارج از ایالات متحده و با استفاده از «شبکهای از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی بینالمللی» مرتکب شده است. لی اعتراف کرد که ۷۳.۶ میلیون دلار از وجوه سرقت شده مستقیماً به حسابهای بانکی مرتبط با این طرح واریز شده و حداقل ۵۹.۸ میلیون دلار از شرکتهای صوری ایالات متحده برای پولشویی این وجوه استفاده شده است.
او در ۱۲ آوریل در فرودگاه آتلانتا در جورجیا دستگیر شد، در حالی که همدست ادعایی او، ییچنگ ژانگ، در ۱۶ مه در لسآنجلس دستگیر شد. در ابتدا، لی به توطئه برای پولشویی و شش مورد پولشویی بینالمللی متهم شده بود و در صورت محکومیت، با حداکثر ۲۰ سال زندان برای هر مورد، مجموعاً ۱۴۰ سال زندان مواجه میشد. پس از اعتراف به گناه، قاضی آر. گری کلازنر جلسه صدور حکم لی را برای ۳ مارس ۲۰۲۵ تعیین کرد. او با حداکثر ۲۰ سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت و جریمه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری یا دو برابر سود حاصل از جرم، هر کدام که بیشتر باشد، مواجه است. به عنوان بخشی از صدور حکم، دادستانها احتمالاً او را ملزم به پرداخت کامل خسارت به قربانیان خواهند کرد که میتواند بین ۴.۵ میلیون تا ۷۳ میلیون دلار باشد.