بازداشت طرح معاملات جعلی در Uniswap توسط FBI
بازپرسهای FBI یک شرکت اماراتی را به ایجاد حجم معاملات جعلی با استفاده از الگوریتمهای شستشوی معاملات در صرافی غیرمتمرکز Uniswap متهم کردهاند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه ماساچوست از توافق با CLS Global خبر داد، پس از آنکه ماموران مخفی FBI دخالت این شرکت در دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی را کشف کردند. CLS Global که به عنوان یک بازارساز کریپتو توصیف شده است، موافقت کرده که ۴۲۸ هزار دلار جریمه بپردازد و تمام فعالیتهای خود را در اکوسیستم کریپتوی ایالات متحده متوقف کند. علاوه بر این، شرکت موظف خواهد بود گزارشهای سالانه تطبیق مقررات را تحت شرایط تعیین شده توسط دفتر دادستان بوستون ارائه دهد.
در پاسخ به اتهامات معاملات شستشو در صرافی غیرمتمرکز اتریوم Uniswap، FBI یک عملیات مخفی با نام "Operation Token Mirrors" را برای تحقیق از متخلفان راهاندازی کرد. به عنوان بخشی از این عملیات، این آژانس فدرال NexfundAI را به عنوان یک پروژه جعلی کریپتو ایجاد کرد تا دستکاریکنندگان بالقوه را جذب کند. CLS Global فریب این طرح را خورد و الگوریتمهای "ایجاد حجم" خود را در چندین جلسه ویدئویی به ماموران مخفی فدرال معرفی کرد. در یکی از این جلسات، یکی از کارکنان CLS Global به فعالیت جعلی اعتراف کرد و گفت که این سیستم عمداً به گونهای طراحی شده که شناسایی آن دشوار باشد. به گفته دادستانها، CLS Global بین ۲۳ اوت تا ۱۸ سپتامبر سال گذشته، ۵۹۵ هزار دلار حجم معاملات جعلی در Uniswap ایجاد کرد. این کارمند اعتراف کرد: "من میدانم که این معاملات شستشو است" و استفاده عمدی از تولیدکنندههای حجم جعلی را تأیید کرد.
CLS Global که حدود ۵۰ کارمند خارجی داشت، مدعی همکاری با صرافیهای متمرکز سطح ۱ مانند بایننس، بایبیت و کوکوین بود. محققان فدرال تلاشهای خود را برای مقابله با طرحها و کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو افزایش دادهاند. نوامبر گذشته، FBI یک پرونده کلاهبرداری عاشقانه کریپتو به ارزش ۵ میلیون دلار را اندکی پس از بازیابی ۸ میلیون دلار از وجوه سرقت شده از یک بانک در کانزاس بررسی کرد.